本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　在近期证券市场出现非理性波动的情况下，从保护全体股东利益的角度出发，基于对湖北新洋丰肥业股份有限公司（以下简称“公司”）未来发展的信心和对公司价值的认同，公司及董事、监事、高级管理人员、公司控股股东将积极采取以下措施：

　一、公司控股股东湖北洋丰股份有限公司（以下简称“洋丰股份”）已于2015年6月23日以竞价买入方式增持公司股份145.97万股，占公司总股本的0.22%，并计划在未来12个月内继续通过竞价交易方式增持公司股份，用于增持资金最少不低于20,000万元人民币，累计增持比例不超过公司已发行总股份的2%。

　洋丰股份承诺，在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。

　在2015年6月23日至2015年7月6日期间，洋丰股份已累计通过竞价交易方式增持公司股份5,728,926股，占公司总股本的0.88%。

　二、公司董事、监事、高级管理人员承诺：自本公告日起6个月内不减持所持有的公司股份。

　三、公司已启动股权激励计划，经公司申请，公司股票于2015年7月7日开市起停牌。目前该项目正在有序推进过程中，公司正在积极探讨方案具体内容，待相关事项确定后公司将及时召开董事会审议并披露相关方案，并申请公司股票复牌。

　四、公司将进一步加强信息披露管理，真实、准确、及时、完整地披露公司信息。

　五、进一步深化创新发展，专注公司经营，努力提升公司业绩，建立健全投资者回报长效机制，不断提高投资者回报水平，增加公司长期价值投资的吸引力。

　六、进一步加强投资者关系管理，耐心做好投资者沟通，坚定投资者信心。

　特此公告

　湖北新洋丰肥业股份有限公司

　董事会

　2015年7月9日