根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和本公司章程的规定，本公司拟于2015年8月24日（星期一）召开2015年第二次临时股东大会，具体事宜公告如下：

　一、会议时间：

　2015年8月24日（星期一）上午9:30时，现场会议形式召开。

　二、会议地址：哈尔滨市香坊区赣水路68号，哈尔滨万达索菲特大酒店一楼A厅

　三、审议事项

　1.审议《关于修订<哈尔滨银行股份有限公司股东大会议事规则>的议案》；

　2.审议《关于修订<哈尔滨银行股份有限公司董事会议事规则>的议案》；

　3.审议《关于修订<哈尔滨银行股份有限公司监事会议事规则>的议案》；

　四、有权出席会议人员

　截至2015年7月25日登记在册的本行股东有权出席本次临时股东大会及于会上投票，全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议，行长和其他高级管理人员应当列席会议。有权出席和表决的股东有权委任一位或者一位以上的股东代理人代为出席和表决，而该股东代理人不必为股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本行的股东。

　五、出席会议内资股东的现场登记方法：

　1.登记时间：2015年8月20-21日上午9:00-11:30，下午13:00-15:30；

　2.登记地址：哈尔滨市南岗区黄河路136号C座2号；

　3.登记手续：出席本次股东大会的内资股东或代理人应携带本人身份证（原件及复印件）和股权账户卡（原件及复印件）、营业执照复印件（法人股东提供、加盖公章）、授权委托书（委任表格）原件办理相关登记手续；

　4.登记时领取会议材料。

　六、联系方式

　联系人：常伯炎 张召武

　联系电话：0451-86779995/86779933 13945027651

　特此公告！　　

　哈尔滨银行股份有限公司董事会

　二〇一五年七月十日