本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　重要内容提示：本次非公开发行A股股票发行底价由15.09元/股调整为14.94元/股。本次非公开发行A股股票数量上限调整为不超过38,821,954股。

　大连冷冻机股份有限公司（“公司”）于2015年6月4日召开的六届十七次董事会议及2015年6月24日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》。本次非公开发行的定价基准日为公司六届十七次董事会议决议公告日，即2015年6月5日。本次非公开发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量），即不低于15.09元/股。本次非公开发行拟募集资金总额（含发行费用）不超过58,000万元，发行股票数量不超过38,436,050股（含38,436,050股）。若在定价基准日至发行日期间，公司发生派息、送股、资本公积金转增股本及其他除权除息的，本次非公开发行股票的发行底价、发行数量上限将作相应调整。

　公司于2015年5月20日召开的2014年度股东大会审议通过了《公司2014年度利润分配方案》，公司将按照限制性股票授予完成后的总股本360,164,975股计算，每10股派1.5元现金（含税），共计分配现金股利54,024,746.25元。公司2014年度利润分配方案已于2015年6月29日实施完毕。

　根据本次非公开发行A股股票方案的规定，现将本次非公开发行的发行底价和发行数量上限作如下调整：

　一、发行底价的调整

　本次非公开发行A股股票发行底价由15.09元/股调整为14.94元/股，具体计算如下：调整后的发行底价=（调整前的发行底价-每股现金红利）=（15.09元/股-0.15元/股）=14.94元/股。

　二、发行数量上限的调整

　根据本次拟募集资金总额，本次非公开发行A股股票数量上限调整为不超过38,821,954股（含38,821,954股）。

　除上述调整外，公司本次非公开发行A股股票方案的其他事项均无变化。

　特此公告。

　大连冷冻机股份有限公司董事会

　2015年6月30日