本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月30日召开第三届董事会第九次会议审议《关于公司2014年度利润分配预案的议案》、《关于修订公司章程的议案》，并于2015年4月28日召开了2014年年度股东大会审议通过了上述议案。

　公司现已完成了变更登记，于2015年6月26日取得了郴州市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，公司注册资本由228,768,462元变更为503,290,616元，其他内容不变,变更登记后的公司基本情况如下：

　1、名称：郴州市金贵银业股份有限公司

　2、类型：上市股份有限公司

　3、住所：郴州市苏仙区白露塘镇福城大道1号（湖南郴州高新技术产业园内）

　4、法定代表人：曹永贵

　5、注册资本：503，290，616元

　6、成立日期：2004年11月8日

　7、营业期限：2004年11月8日至2024年11月7日

　8、经营范围：生产销售高纯银及银制品、高纯硝酸银、银基纳米抗菌剂、电解铅、粗铅、高纯铋、电积铜、氧气、氮气、压缩气体、液化气体；综合回收黄金、硫酸及其它金属；从事货物和技术进出口业务（国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）。

　特此公告。

　郴州市金贵银业股份有限公司董事会

　2015年6月30日