本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议于2015年6月29日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2015年6月26日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。出席本次董事会会议的应到董事为9人，实到董事9人，其中独立董事3名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议和表决，形成决议如下：

　一、会议以 9票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

　根据《公司法》、《上市公司章程指引（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关规定，为规范公司的组织和行为，维护公司、股东和债权人的合法权益，提高公司的治理水平，同意对《公司章程》部分条款作出适应性修订。

　《广东潮宏基实业股份有限公司章程修正案》及修订后的《广东潮宏基实业股份有限公司章程》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

　二、会议以 9票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。

　同意对公司原有《股东大会议事规则》部分条款作出适应性修订，修订后的《广东潮宏基实业股份有限公司股东大会议事规则》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

　三、会议以 9票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<重大投资及财务决策制度>的议案》。

　同意对公司原有《重大投资及财务决策制度》部分条款作出适应性修订，修订后的《广东潮宏基实业股份有限公司重大投资及财务决策制度》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

　四、会议以 9票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<关联交易公允决策制度>的议案》。

　同意对公司原有《关联交易公允决策制度》部分条款作出适应性修订，修订后的《广东潮宏基实业股份有限公司关联交易公允决策制度》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

　五、会议以 9票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》。

　同意对公司现行组织架构进行调整和设置，以进一步完善和优化公司管理，提高公司综合营运水平。

　特此公告

　广东潮宏基实业股份有限公司

　董事会

　2015年6月29日