证券代码：000563 股票简称：陕国投A 公告编号：2015-20

　陕西省国际信托股份有限公司

　第七届董事会第二十六次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　陕西省国际信托股份有限公司董事会于2015年6月23日以电子邮件方式发出召开第七届董事会第二十六次会议的通知，并于2015年6月29日（星期一）下午14:00在金桥国际广场2705会议室以现场表决方式如期召开。会议应到董事7人，实到董事7人，全体董事均亲自出席了会议；部分监事、高级管理人员等列席了会议。会议的召开符合法律法规和《公司章程》等的规定。

　会议由薛季民董事长主持，经与会董事认真审议和表决，会议通过了如下议案：

　1. 关于计提资产减值准备的议案，同意提交2015年第1次临时股东大会审议。

　表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权

　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　议案全文详细披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　2. 关于召开2015年第1次临时股东大会的议案。

　表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权

　董事会定于2015年7月20日（星期一）召开公司2015年第1次临时股东大会，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，具体安排见2015年6月30日披露的《关于召开2015年第1次临时股东大会的通知》。

　特此公告。

　陕西省国际信托股份有限公司

　董 事 会

　2015年6月29日

　证券代码：000563 股票简称：陕国投A 公告编号：2015-21

　陕西省国际信托股份有限公司

　关于计提资产减值准备的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　2015年6月29日，公司召开第七届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，此议案尚需提交2015年第1次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　一、本次计提资产减值准备情况概述

　为保持公司财务的稳健性，根据《企业会计准则》相关规定和本公司《资产减值准备计提管理办法》等，基于谨慎性原则，公司拟对下列资产增加计提减值准备。具体情况如下：

　（一）拟对受让的裕丰公司贷款项目信托受益权等资产加提减值准备

　河南省裕丰复合肥有限公司（以下简称“裕丰公司”）信托贷款项目，由于裕丰公司的实际控制人盲目扩张，特别是多方高成本举借债务，在宏观经济持续低迷，银行收贷及其他因素的影响下，导致企业资金链断裂，无法偿还信托贷款本息而违约。为最大限度地维护受益人及股东利益，公司启动司法程序，依法查封了相关抵押资产。随后，按照法律程序等，先行启动了该项目抵押物之一的无锡碧波园土地房产的司法拍卖工作；对于无锡保利广场和江阴市青阳镇土地等资产的拍卖变现等，也在积极创造条件适时启动。

　按照法定程序，法院确定评估机构对位于无锡蠡湖边山水东路，原作为酒店的碧波园酒店土地房产（注：土地13,456.8平方米、地上用于酒店经营的建筑物9,603平方米）进行了评估，评估值为1.4亿元。截止目前，无锡碧波园土地房产经法院拍卖流拍后，已进入司法变卖程序，公司将及时披露进展公告。

　截至2015年3月31日，我公司已对自有资金受让的裕丰公司信托贷款受益权等按照期末余额计提了35%的减值准备，金额为21,746.11万元。

　当前，由于受经济下行等宏观形势影响，酒店业经营压力增大，相关资产的处置难度亦相应增大，现阶段以理想价格处置变现碧波园资产存在较大难度，通过司法变卖以物抵债是现实选择。后续，公司将抓住市场机遇等，力求通过出售、出租、合营等方式盘活资产。

　鉴于当前情况，基于谨慎性原则，拟对裕丰项目相关资产加提15%的资产减值准备，金额为9,319.76万元。

　（二）拟对受让的南方林业贷款项目信托受益权资产加提减值准备

　福建泰宁南方林业发展有限公司（以下简称“南方林业”）项目，由于当地政府相关政策调整削减了林业采伐指标，使南方林业日常运营受到一定影响；在宏观经济下行等压力下，国内林权交易市场活跃度下降；南方林业为实现上市目标等盲目扩张，特别是多方高成本举债，导致企业资金链断裂，不能按期还本付息。鉴于此，公司启动司法程序，将抵押的16.85万亩林权资产予以查封，司法拍卖前的评估工作正在进行中。

　截至2015年3月31日，我公司已对以自有资金受让的南方林业信托贷款受益权按期末余额计提了25%的减值准备，金额为5,427.60万元。当前，由于经济下行，林权交易活跃度持续下降，经与法院沟通，预计南方林业项目抵押资产的评估值较之以前会有明显降低，同时考虑到抵押资产处置需要时间等，基于谨慎性原则，拟对该项资产加提25%的资产减值准备，金额为5,427.60万元。

　二、本次计提资产减值准备对公司的影响

　本次计提资产减值准备金额共计14,747.36万元，将计入2015年半年度会计报表。以上减值准备事项对2015年当年利润总额的影响数为-14,747.36万元，最终数据以公司披露的2015年半年度报告为准。

　三、董事会风险管理与审计委员会关于本次计提资产减值准备的

　议案的说明

　本次资产减值准备计提遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际资产状况，公允地反映公司的财务状况、资产价值。

　四、独立董事关于本次计提资产减值准备的独立意见

　独立董事认为：公司本次计提资产减值准备是依据国家财政部《企业会计准则》相关规定和公司制订的《资产减值准备计提管理办法》进行的，公司遵循谨慎性原则，计提程序、内容合法合规，未发现损害公司和股东利益的情形，同意本次计提资产减值准备的相关处理。

　五、监事会关于计提资产减值准备的审核意见

　监事会认为：该议案内容符合《企业会计准则》和相关政策的规定，本次资产减值准备计提后更能公允地反应公司资产状况，董事会对于该议案的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

　特此公告。

　陕西省国际信托股份有限公司

　董 事 会

　2015年6月29日

　证券代码：000563 证券简称：陕国投A 公告编号：2015-22

　陕西省国际信托股份有限公司

　关于召开2015年第1次临时股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、召开会议的基本情况

　1、股东大会届次。本次股东大会是临时股东大会。本次股东大会为2015年度内第1次临时股东大会。

　2、股东大会的召集人。本次股东大会由董事会召集。经公司第七届董事会第二十六次会议审议，决定召开公司2015年第1次临时股东大会。

　3、会议召开的合法、合规性。会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》等的规定。

　4、会议召开的时间、方式：

　（1）现场会议时间：2015年7月20日（星期一）下午2:30。

　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年7月20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年7月19日15:00至7月20日15:00期间的任意时间。

　（3）召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体流通股股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述交易系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　5、出席对象：

　（1）全体董事、监事、高级管理人员和董事会秘书；

　（2）2015年7月13日（星期一）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东；

　（3）公司聘请的律师。

　全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　6、会议地点：西安市高新区科技路50号金桥国际广场C座24楼大会议室。

　二、会议审议事项

　1、关于计提资产减值准备的议案。

　上述审议事项的具体内容，详见2015年6月30日在巨潮资讯网披露的第七届董事会第二十六次会议决议公告。

　三、现场会议登记方法

　1、登记方式：直接到公司登记或信函、传真登记；本次股东大会不接受电话方式登记。

　2、登记时间：2015年7月15日上午9:00—11:00，下午14:00—17:00。

　3、登记地点：西安市高新区科技路50号金桥国际广场C座2711办公室。

　4、登记办法

　（1）个人股东：持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；

　（2）法人股东：持营业执照复印件（盖章）、授权委托书、持股凭证、出席人身份证；

　（3）委托代理人：持本人身份证、授权委托书和持股凭证。

　5、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　四、参加网络投票的具体操作流程

　在本次会议上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，全体股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。

　（一）采用交易系统投票的投票程序

　1、投票代码：360563。

　2、投票简称：国投投票。

　3、投票时间：2015年7月20日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　4、在投票当日，“国投投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

　5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

　（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

　（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

　表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

　■

　（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

　表2 表决意见对应“委托数量”一览表

　■

　（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

　（5）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

　（二）通过互联网投票系统的投票程序

　1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年7月19日下午3：00，结束时间为2015年7月20日下午3：00。

　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　（三）网络投票其他注意事项

　网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

　五、其他事项

　（一）会议联系方式

　1．通讯地址：西安市高新区科技路50号金桥国际广场C座2711办公室。

　2．邮政编码：710075

　3．联系电话及传真：（029）81870262

　4．联系人：孙一娟

　（二）与会股东食宿及交通费自理。

　特此通知。

　附件：授权委托书

　陕西省国际信托股份有限公司董事会

　2015年6月29日

　授权委托书

　本人（本单位）作为陕西省国际信托股份有限公司的股东，兹全权委托  先生（女士）（身份证号码： ）代表本人（本单位）出席公司2015年第1次临时股东大会，特授权如下：

　一、由　  先生（女士）代表本人（本单位）出席2015年第1次临时股东大会。

　二、代理人有表决权 □／无表决权 □。

　三、表决指示如下：

　1．关于计提资产减值准备的议案。

　同意 □  反对 □  弃权 □

　四、本人对上述审议事项未作具体指示，代理人有权 □／无权 □按照自己的意思表决。

　委托人（签名或盖章）：

　委托人身份证号码：_________________________

　委托人股东帐号：_________________________

　委托人持股数额：_________________ 股

　签发日期：　年　月　日

　有效期限：　年　月　日至　年　月　日止

　注：委托人应在授权书相应的空格内划“√”；委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

　证券代码：000563    股票简称：陕国投A 公告编号：2015-23

　陕西省国际信托股份有限公司

　关于实施2014年度利润分配方案后

　调整非公开发行股票发行价格的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　根据陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年10月30日召开的第七届董事会第十八次会议以及2014年11月17日召开的2014年第二次临时股东大会审议通过的《关于陕西省国际信托股份有限公司非公开发行股票方案的议案》，公司本次非公开发行人民币普通股方案（以下简称“本次发行”）的定价基准日为公司第七届董事会第十八次会议决议公告日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即不低于7.17元/股。如本公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息的，发行价格的下限（以下简称“发行底价”）将相应调整。

　根据公司2014年度股东大会审议通过的《2014年度利润分配预案》，以公司2014年末总股本1,214,667,354股为基数，按每10股派发现金红利0.30元（含税），其余未分配利润用于公司经营发展。公司于2015年6月19日披露了《陕西省国际信托股份有限公司分红派息实施公告》（公告编号：2015-19号）。2015年6月25日，公司2014年度利润分配工作实施完成。

　根据上述事项，现将本次发行股票发行价格由不低于7.17元/股调整为不低于7.14元/股。具体计算如下：调整后的发行底价=调整前的发行底价-每股现金红利=7.17元/股-0.03元/股=7.14元/股。

　特此公告。

　陕西省国际信托股份有限公司董事会

　2015年6月29日

　证券代码：000563 股票简称：陕国投A 公告编号：2015-24

　陕西省国际信托股份有限公司

　第七届监事会第十五次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　陕西省国际信托股份有限公司监事会于2015年6月23日以书面和电子邮件方式发出召开第七届监事会第十五次会议的通知，并于2015年6月29日（星期一）下午16:00在金桥国际广场C座27楼会议室以现场表决方式如期召开。本次会议应到监事3位，实到监事2位。监事周飞因公请假，书面委托监事王晓烨代为行使表决权，会议的召开符合法律法规和《公司章程》等的规定。

　会议由监事会主席段小昌主持，经与会监事认真审议和表决，形成如下决议：

　以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

　监事会认为：该议案内容符合《企业会计准则》和相关政策的规定，本次资产减值准备计提后更能公允地反应公司资产状况，董事会对于该议案的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

　监事会同意董事会将上述相关议案提交股东大会审议。

　陕西省国际信托股份有限公司

　监 事 会

　2015年6月29日