证券代码：000558 证券简称：莱茵置业 公告编号：2015-075

　莱茵达置业股份有限公司

　第八届董事会第七次会议决议公告

　本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　莱茵达置业股份有限公司（以下简称“莱茵置业”或“公司”）第八届董事会第七次会议于2015年6月29日以通讯方式召开。本次会议已于 2015 年6月24日以书面形式通知全体董事。本次会议应参会董事8名，实际出席8名，其中独立董事3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议决议合法有效。

　会议由董事长高继胜先生主持。经参会董事认真审议，表决通过了如下决议：

　审议通过了《关于控股股东向公司提供无息借款的关联交易议案》。

　具体内容详见公司在 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上登载的《关于控股股东向公司提供无息借款的关联交易公告》。

　该议案属关联交易事项，公司关联董事高继胜、黄国梁、高建平、郦琦回避了表决，出席董事会的4名非关联董事对此议案进行了表决。

　表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　特此公告。

　莱茵达置业股份有限公司董事会

　二〇一五年六月二十九日

　证券代码：000558 证券简称：莱茵置业 公告编号：2015-076

　莱茵达置业股份有限公司

　关于控股股东向公司提供无息借款的关联交易公告

　本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、关联交易概述

　为解决公司资金周转的需要，公司控股股东莱茵达控股集团有限公司（以下简称“莱茵达控股”）拟无息向本公司提供不超过人民币2,900万元的借款。

　公司于2015年6月29日召开第八届董事会第七次会议，会议审议了《关于控股股东向公司提供无息借款的关联交易议案》，以4票同意，0票反对，0票弃权审议通过，关联董事高继胜、黄国梁、高建平、郦琦回避了表决。公司独立董事对本次关联交易发表了独立意见。

　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。

　二、关联方基本情况

　关联方名称：莱茵达控股集团有限公司

　企业性质：有限责任公司

　注册资本：10,000万元

　注册地址：杭州市西湖区文三路535号莱茵达大厦22楼

　法定代表人：高继胜

　经营范围：一般经营项目：实业投资；燃料油（不含成品油），纺织原料，建筑原料，金属原料，化工原料（不含危险品及易制毒品）的销售，物业管理及仓储服务，计算机软件设计及系统集成工程；经营进出口业务。

　莱茵达控股为本公司控股股东，目前持有公司股份409,946,787股，占公司总股本的47.70%。截止2014年12月31日, 莱茵达控股经审计的资产总额272,731万元，负债总额154,107万元，所有者权益118,624万元，2014年营业收入346,687万元，净利润5,275万元。

　三、关联交易的定价政策和定价依据

　公司控股股东莱茵达控股向公司提供不超过人民币2,900万元的无息借款，是控股股东支持公司发展之举措,本次借款事项无其他任何额外费用，也无需公司向其提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。

　四、交易协议的主要内容

　1.借款金额：人民币2,900万元

　2.借款期限：以公司实际使用期限为准

　3.借款利率：0

　4.还款方式：现金还款

　五、交易目的和对上市公司的影响

　本次借款是公司业务发展之需要，公司控股股东无息提供借款是为支持本公司之发展，符合投资者利益和公司价值最大化的基本原则。本次关联交易不存在损害公司和全体股东利益情形，不影响公司独立性。

　六、独立董事对关联交易的独立意见

　公司向控股股东莱茵达控股集团有限公司借款的关联交易事项，定价公允、合理，不存在利益转移，符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定。表决程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们认为，此次关联交易是在自愿和诚信的原则下进行，交易方式和价格符合市场规则，符合投资者利益和公司价值最大化的基本原则。交易对上市公司独立性没有影响。我们同意公司向控股股东借款人民币2,900万元的关联交易事项。

　七、备查文件

　1.莱茵达置业股份有限公司第八届董事会第七次会议决议。

　2.莱茵达置业股份有限公司独立董事意见。

　3.西南证券核查意见。

　莱茵达置业股份有限公司董事会

　二〇一五年六月二十九日