本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●本次会议是否有否决议案：无

　一、会议召开和出席情况

　(一)股东大会召开的时间：2015年6月29日

　(二)股东大会召开的地点：上海市奉贤区金海公路6720号

　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　本次临时股东大会由公司董事会召集，董事长张海明先生主持，采取现场加网络投票方式召开并表决；会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定。

　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、公司在任董事9人，出席5人，其中董事陈连勇先生、独立董事李革先生、独立董事王宾先生、独立董事梁芬莲女士因工作安排冲突未能出席本次临时股东大会；

　2、公司在任监事3人，出席2人，监事林蕊女士因工作安排冲突未能出席本次临时股东大会；

　3、董事会秘书王迅先生出席了本次临时股东大会。

　二、议案审议情况

　(一)非累积投票议案

　1、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　3、议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　4、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　5、议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　6、议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　7、议案名称：关于修订《关联交易实施细则》的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　8、议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　9、议案名称：关于制订《股东大会网络投票实施细则》的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　10、议案名称：关于公司为控股子公司银行贷款提供担保的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　11、议案名称：关于控股股东为公司控股子公司银行贷款提供担保的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　12、议案名称：关于控股子公司向实际控制人借款的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　13、议案名称：关于增加经营范围的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　14、议案名称：关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　15、议案名称：关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　16、议案名称：关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　(二)关于议案表决的有关情况说明

　1、上述议案已经公司2015年6月10日召开的第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议审议通过；具体情况详见2015年6月11日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露报刊《上海证券报》、《中国证券报》、〈证券时报〉和《证券日报》的相关公告；

　2、特别决议议案：议案10、14为特别决议表决议案，已经出席本次临时股东大会有效表决权股份总数2/3以上通过；

　3、对中小投资者单独计票的议案：无；

　4、涉及关联股东回避表决的议案：无；

　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

　三、律师见证情况

　1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

　律师：杨振华、孙琰

　2、律师鉴证结论意见：

　海利生物本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效。

　四、备查文件目录

　1、上海海利生物技术股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议；

　2、北京市金杜律师事务所出具的关于上海海利生物技术股份有限公司2015年第一次临时股东大会法律意见书；

　3、上海证券交易所要求的其他文件。

　上海海利生物技术股份有限公司

　2015年6月30日