证券代码：600621 证券简称：华鑫股份 公告编号：临2015-011

　上海华鑫股份有限公司

　2014年年度股东大会决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　本次会议是否有否决议案：无

　一、会议召开和出席情况

　(一)股东大会召开的时间：2015年6月29日

　(二)股东大会召开的地点：上海市福州路666号26楼公司会议室

　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　■

　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　是

　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、公司在任董事5人，出席5人；

　2、公司在任监事4人，出席4人；

　3、公司董事会秘书出席了会议；公司其他高级管理人员列席了会议。

　二、议案审议情况

　(一)

　非累积投票议案

　1、议案名称：公司2014年度董事会工作报告

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　2、议案名称：公司2014年度监事会工作报告

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　3、议案名称：公司2014年度财务工作报告

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　4、议案名称：公司2014年度利润分配议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　5、议案名称：公司2014年年度报告

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　6、议案名称：公司关于聘任2015年度审计机构的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　7、议案名称：公司关于支付2014年度审计机构报酬的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　8、议案名称：公司关于调整利润分配政策的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　9、议案名称：公司关于修改《公司章程》的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　10、议案名称：公司关于修改《公司股东大会议事规则的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　11、议案名称：公司关于修改《公司独立董事工作制度的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　12、议案名称：公司关于项目储备预算的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　13、议案名称：公司关于2015年度申请银行借款的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　14、议案名称：公司关于购买金融机构理财产品的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　15、议案名称：公司关于为控股子公司上海择鑫置业有限公司融资提供担保的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　16、议案名称：公司关于董事变更的议案

　16.01 选举毛辰先生为公司董事

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　16.02 选举张融华先生为公司董事

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　16.03 选举龙乔溪先生为公司董事

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　16.04 选举李鑫先生为公司董事

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　17、议案名称：公司关于独立董事变更的议案

　17.01 选举陆怡皓先生为公司独立董事

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　18、议案名称：公司关于监事变更的议案

　18.01选举陈靖先生为公司监事

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　■

　(三)关于议案表决的有关情况说明

　议案8、9、10系以特别决议通过的议案，均获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　三、律师见证情况

　1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市金茂凯德律师事务所

　律师：李志强、庞新蕾

　2、律师鉴证结论意见：

　本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

　四、备查文件目录

　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　3、本所要求的其他文件。

　上海华鑫股份有限公司

　2015年6月30日

　证券代码：600621 股票简称：华鑫股份 编号：临2015－013

　上海华鑫股份有限公司

　第八届监事会第七次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　上海华鑫股份有限公司第八届监事会第七次会议于2015年6月29日下午在上海市福州路666号26楼公司会议室召开。公司于2015年6月24日发出会议通知及会议文件。会议应到监事5人，实到监事5人，会议由公司代监事会主席何咏先生主持。会议的召开符合《公司章程》的有关规定。

　会议审议通过了《公司关于选举监事会主席的议案》：

　选举陈靖先生为公司监事会主席，何咏先生不再代行公司监事会主席职务。

　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

　特此公告

　上海华鑫股份有限公司

　监 事 会

　2015年6月30日

　证券代码：600621 股票简称：华鑫股份 编号：临2015－012

　上海华鑫股份有限公司

　第八届董事会第七次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　上海华鑫股份有限公司第八届董事会第七次会议于2015年6月29日下午在上海市福州路666号公司会议室召开。公司于2015年6月24日发出会议通知及会议文件。会议应到董事9人，实到董事9人，会议由公司代董事长曹宇先生主持。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下事项：

　一、《公司关于选举董事长的议案》

　选举毛辰先生为公司董事长，曹宇先生不再代行公司董事长职务。

　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　二、《公司关于调整董事会各专业委员会成员的议案》

　鉴于：1、陈隽玮先生任职期届满不再担任公司独立董事；2、陈靖先生、严俊亮先生、田明先生已辞去公司董事；3、公司2014年度股东大会已增补陆怡皓先生为公司独立董事，增补毛辰先生、张融华先生、龙乔溪先生、李鑫先生为公司董事。

　公司董事会各专业委员会成员调整如下：

　1、公司董事会战略委员会

　由毛辰先生、孙金云先生、魏嶷先生、陆怡皓先生、曹宇先生、李鑫先生及徐民伟先生组成，其中毛辰先生为主任委员（召集人）；

　2、公司董事会审计委员会

　由魏嶷先生、孙金云先生及张融华先生组成，其中魏嶷先生为主任委员（召集人）；

　3、公司董事会提名委员会

　由陆怡皓先生、魏嶷先生、孙金云先生、毛辰先生及张融华先生组成，其中陆怡皓先生为主任委员（召集人）；

　4、公司董事会薪酬与考核委员会

　由孙金云先生、魏嶷先生、陆怡皓先生、毛辰先生及李鑫先生组成，其中孙金云先生为主任委员（召集人）；

　5、公司董事会关联交易控制委员会

　由魏嶷先生、孙金云先生及龙乔溪先生组成，其中魏嶷先生为主任委员（召集人）。

　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　特此公告

　上海华鑫股份有限公司董事会

　2015年6月30日