证券代码：000748 证券简称：长城信息 公告编号：2015-36

　长城信息产业股份有限公司

　董事会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　长城信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议通知以电子邮件方式于2015年6月26 日发出。会议于2015年6月29日以通讯会议的方式召开。会议应参与表决董事9人，实际表决董事9人。本次会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定，形成的决议合法、有效。会议以记名投票表决的方式审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，表决情况如下：

　公司近日收到公司证券事务代表杨灏先生提交的书面辞职报告。杨灏先生因个人原因已辞去公司证券事务代表职务。杨灏先生未持有公司股票。杨灏先生辞职后不再担任公司任何职务。公司及董事会对其在任职期间为公司所做出的贡献表示感谢。

　根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司董事会同意聘任罗明燕女士为公司证券事务代表，任期至公司第六届董事会届满。具体内容详见公司于同日公告的《关于变更公司证券事务代表的公告》。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　特此公告！

　长城信息产业股份有限公司董事会

　2015年6月30日

　证券代码：000748 证券简称：长城信息 公告编号：2015-37

　长城信息产业股份有限公司

　关于变更公司证券事务代表的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　长城信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司证券事务代表杨灏先生提交的书面辞职报告。杨灏先生因个人原因已辞去公司证券事务代表职务。杨灏先生未持有公司股票。杨灏先生辞职后不再担任公司任何职务。公司及董事会对其在任职期间为公司所做出的贡献表示感谢。

　根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司于2015年6月29日召开的第六届董事会第二十二次会议审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任罗明燕女士（个人简历附后）为公司证券事务代表，任期至公司第六届董事会届满。

　通讯方式：

　电话：0731-84932861

　传真：0731-84932862

　电子邮箱：gwi000748@gwi.com.cn

　通讯地址：湖南省长沙市经济技术开发区东三路5号长城信息产业股份有限公司

　邮政编码：410100

　特此公告。

　长城信息产业股份有限公司

　董事会

　2015年6月30日

　附件：

　罗明燕女士个人简历

　罗明燕，女，1983年4月出生，毕业于湘潭大学，本科学历。2005年11月进入湖南紫光测控有限公司技术支持部工作。2011年3月获得司法部法律职业资格证书。2011年5月进入长城信息产业股份有限公司董事会办公室任证券事务管理至今。2012年7月获得深圳证券交易所上市公司董事会秘书资格证书。目前未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。