本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　重要提示：

　1、本次非公开发行股票发行价格调整为不低于17.20元/股。

　2、本次非公开发行股票发行数量调整为不超过7,558.1395万股（含本数）。

　厦门信达股份有限公司（以下简称“公司”或“厦门信达”）于2015年6月8日、2015年6月24日分别召开第九届董事会2015年度第四次会议、2015年第一次临时股东大会，审议通过了《关于非公开发行股票方案的议案》等相关议案。

　本次非公开发行募集资金总额不超过13亿元。本次非公开发行的定价基准日为公司第九届董事会2015年度第四次会议决议公告日，即2015年6月9日；本次发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司股票交易总量），即17.30元/股。本次非公开发行数量为不超过7,514.4508万股（含本数）。

　公司于2015年4月9日召开的第九届董事会2015年度第二次会议和2015年5月6日召开的2014年年度股东大会审议通过了《公司2014年度利润分配预案》，决定以2014年12月31日公司总股本310,884,043股为基数，向全体股东按每10股派发现金1.00元（含税），共计派发现金31,088,404.30元；本次利润分配后，尚余未分配利润结转下一年度，2014年度不进行资本公积金转增股本。

　2015年6月20日，公司披露了《厦门信达股份有限公司2014年年度权益分派实施公告》，确定本次利润分配股权登记日为2015年6月25日，除权除息日为2015年6月26日。目前，该利润分配方案已实施完毕，现根据公司2015年第一次临时股东大会审议通过的《关于非公开发行股票方案的议案》对本次非公开发行的发行价格和发行数量调整如下：

　1、发行价格由不低于17.30元/股调整为不低于17.20元/股。具体计算如下：

　调整后发行价格=调整前发行价格-每股派发现金股利=17.30-0.10=17.20元/股

　2、本次非公开发行募集资金总额仍为不超过13亿元，本次非公开发行数量由不超过7,514.4508万股（含本数）调整为不超过7,558.1395万股（含本数）。

　认购数量调整公式如下：

　调整后的发行数量=募集资金总额/调整后发行价格

　除上述调整外，本次非公开发行的其他事项无变化。

　特此公告

　厦门信达股份有限公司董事会

　二〇一五年六月二十六日