本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　天津天保基建股份有限公司关于召开第六届董事会第十六次会议的通知，于2015年6月25日以书面文件方式送达全体董事并同时送达公司全体监事和高级管理人员。会议于2015年6月25日在公司会议室举行。公司全体董事孙亚宁先生、周广林先生、路昆先生、薛晓芳女士、罗永泰先生、付旭东先生、李祥先生共7人出席了会议，全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长孙亚宁先生主持。会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。经与会董事逐项审议，形成决议如下：

　一、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举第六届董事会专业委员会组成人员的议案》。

　（一）董事会战略委员会组成：

　主任委员：孙亚宁

　委员：罗永泰、周广林、路昆

　（二）董事会提名委员会组成：

　主任委员：罗永泰

　委员：李祥、薛晓芳

　（三）董事会审计委员会组成：

　主任委员：李祥

　委员：付旭东、路昆

　（四）董事会薪酬与考核委员会组成：

　主任委员：付旭东

　委员：李祥、薛晓芳

　（五）董事会预算管理委员会组成：

　主任委员：孙亚宁

　委员：李祥、周广林、路昆

　上述各专业委员会组成人员任期自2015年6月25日至2017年6月16日。

　二、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于天津市百利建设工程有限公司变更为公司全资子公司的议案》。

　根据公司经营业务需要，同时减少权属公司层级，进一步加强管控和经营管理，提高决策效率，提升经济效益，本公司拟购买全资子公司天津天保房地产开发有限公司（简称“天保房产”）持有的天津市百利建设工程有限公司（简称“百利公司”）100%股权。交易完成后，百利公司将变更为本公司全资子公司。

　本公司拟与天保房产签署《股权收购协议》，交易价格依据截至2014年12月31日的百利公司经审计净资产5,120.54万元确定，本次交易事项尚须国资有关部门批准，最终交易价格以国资审批为准。购买百利公司100%股权不会导致本公司合并报表范围发生变化，对本公司2015年度整体财务状况无不利影响。

　特此公告

　天津天保基建股份有限公司

　董 事 会

　二○一五年六月二十五日