本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●本次会议是否有否决议案：无

　一、会议召开和出席情况

　(一)股东大会召开的时间：2015年6月26日

　(二)股东大会召开的地点：南京市建邺区雨润路10号公司会议室

　(三)出席会议的普通股股东持有股份情况：

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　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　本次股东大会由公司董事会召集，公司副董事长胡晓军先生主持，采取记名投票表决的方式，审议通过会议议案，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、公司在任董事8人，出席3人，董事祝义亮、祝珺、独立董事余明阳、李心合、陈益平因工作安排未能出席会议；

　2、公司在任监事3人，出席1人，监事汪城、凌泽幸因工作安排未能出席会议。

　3、董事会秘书刘宇袖因公务外出未能出席会议。

　二、议案审议情况

　(一)非累积投票议案

　1、议案名称：公司关于选举吴晓国先生为第七届董事会董事的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2、议案名称：公司关于修订公司章程的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　(三)关于议案表决的有关情况说明

　议案2公司关于修订《公司章程》的议案为特别议案，需出席会议有表决权股份的三分之二以上通过。

　三、律师见证情况

　1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：江苏金鼎英杰律师事务所

　律师：车扬、毛玮红

　2、 律师鉴证结论意见：

　公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规、股东大会规则和公司章程的规定，股东大会的决议合法有效。

　四、备查文件目录

　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　南京中央商场（集团）股份有限公司

　2015年6月27日