本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一)公司第五届董事会第三十二次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)本次董事会会议通知和材料于2015年6月15日以电子邮件和短信方式发出。
(三)本次董事会会议于2015年6月25日召开,采取了通讯表决方式。
(四)本次董事会会议应出席董事6人,实际出席董事6人。
(五)本次董事会会议由董事长杨军先生主持,公司全体监事、董事会秘书等列席了会议。
二、董事会会议审议情况
(一)关于同意对北京卓盛特公司清算注销的议案
根据公司发展战略和经营管理的需要,拟同意子公司中国计算机软件与技术服务(香港)有限公司(简称中软香港)将其全资子公司北京卓盛特信息技术有限公司(简称北京卓盛特)予以清算注销。
中软香港成立于1984年7月,注册资本5700万港元,本公司持有其99.9994%股权,主营业务定位于股权投资管理及计算机软件的开发、生产、销售等业务。其全资子公司北京卓盛特成立于 2005年5月,注册资本15万美元。鉴于该公司近年来基本未开展业务经营活动,拟同意对该公司进行清算注销,相关债权债务由其投资方中软香港承担。
本次中软香港清算注销北京卓盛特,可使公司进一步优化企业结构,控制投资和经营风险,符合公司和股东的根本利益。
表决票数:同意6票,反对0票,弃权0票
表决结果:通过
(二)关于申请综合授信的议案
根据公司经营需要,为了方便公司业务开展,拟向中国电子财务有限责任公司申请2015年度人民币6亿元的综合授信,授信额度有效期:1年,保证方式:信用;拟向招商银行东直门支行申请2015年度人民币2亿元的综合授信,授信额度有效期:1年,保证方式:信用;拟向北京银行中轴路支行申请2015年度人民币3.5亿元的综合授信,授信额度有效期:1年,保证方式:信用。上述授信额度内的具体业务事项,董事会授权总经理负责审批。
表决票数:同意6票,反对0票,弃权0票
表决结果:通过
(三)《中国软件2015年度全面风险管理报告》
表决票数:同意6票,反对0票,弃权0票
表决结果:通过
三、上网公告附件
1、中国软件第五届董事会第三十二次会议决议
特此公告。
中国软件与技术服务股份有限公司
董事会
2015年6月26日