本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●本次会议是否有否决议案：无

　一、会议召开和出席情况

　(一)股东大会召开的时间：2015年6月26日

　(二)股东大会召开的地点：上海光大会展中心国际大酒店二楼光大7号厅

　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　■

　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　本次会议由上海氯碱化工股份有限公司董事会召集，董事长黄岱列先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、公司在任董事8人，出席7人，独立董事李增泉先生因公未能出席会议；

　2、公司在任监事5人，出席5人；

　3、董事会秘书出席会议，公司高管列席会议。

　二、议案审议情况

　(一)非累积投票议案

　1、议案名称：2014年年度报告及其摘要

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　2、议案名称：2014年度董事会工作报告

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　3、议案名称：2014年度监事会工作报告

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　4、议案名称：关于2014年度财务决算与2015年度财务预算的议案

　4.01议案名称：关于2014年度财务决算的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　4.02议案名称：关于2015年度财务预算的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　5、议案名称：关于2014年度利润分配的预案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　6、议案名称：关于2015年度申请融资授信额度的议案

　6.01议案名称：关于向银行申请融资额度

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　6.02议案名称：关于向华谊集团及华谊财务公司申请融资额度

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　7、议案名称：关于预计2015年度日常关联交易额度的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　8、议案名称：关于聘请2015年度公司年报审计单位及支付2014年度报酬的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　9、议案名称：关于聘请2015年度公司内部控制审计单位及支付2014年度报酬的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　10、议案名称：独立董事2014年度述职报告

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　■

　(三)关于议案表决的有关情况说明

　议案6.02、7为关联交易事项，公司控股股东上海华谊（集团）公司回避了表决，所有议案均已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的过半数通过。

　三、律师见证情况

　1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海广庭律师事务所

　律师：潘轶、程安卿

　2、律师鉴证结论意见：

　本次股东大会的召集召开程序、召集人和出席会议人员的资格、大会的表决程序，均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　四、备查文件目录

　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　上海氯碱化工股份有限公司

　2015年6月27日