公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　东方金钰股份有限公司第八届董事会第四次会议于2015年6月26日以传真形式召开。本次会议已提前以电话或电邮方式通知各位董事。会议应参加会议董事5人，实际参会董事5人。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》和本公司章程的有关规定。

　二、董事会会议审议情况

　经全体与会董事认真审议后，采用记名投票表决的方式通过了如下决议：

　（一）审议并通过《关于公司向华融西部开发投资股份有限公司申请2年期人民币5亿元流动资金贷款的议案》；

　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；

　根据公司二O一四年年度股东大会审议批准的《关于公司及子公司预计新增贷款额度及为子公司担保额度的议案》，授权董事会对公司及各子公司向金融机构贷款在2014年12月31日贷款余额的基础上净新增贷款总额16亿元额度内贷款及担保进行审批。本公司拟向华融西部开发投资股份有限公司（简称华融西部投资）申请人民币5亿元流动资金贷款，期限2年，用于补充流动资金以及采购原材料。

　根据公司与华融西部投资、宁夏银行凤凰支行拟签订的三方协议，华融西部投资（委托人）委托宁夏银行凤凰支行（受托人）向本公司发放贷款。委托人提供资金，受托人根据委托人确定的贷款对象、用途、金额、期限、利率等代理发放、监督使用并协助收回贷款。

　贷款具体事项如下：

　1、借款总金额：人民币5亿元

　2、借款期限：2年

　3、借款利息：按三方约定利息执行

　4、借款用途：用于补充流动资金以及采购原材料。

　5、结息方式：月结

　6、担保方式：

　①云南兴龙实业有限公司拟为该贷款提供连带责任担保；

　②深圳市东方金钰珠宝实业有限公司拟为该贷款提供连带责任担保；

　③腾冲嘉德利珠宝实业有限公司拟以其拥有的房地产为该贷款提供抵押担保；

　④云南兴龙实业有限公司拟以其拥有的北京国际珠宝交易中心42.2%的股权为该贷款提供质押担保；

　⑤赵兴龙、赵宁个人拟为该贷款提供连带责任担保。

　（二）审议并通过《关于同意子公司深圳东方金钰为公司向华融西部投资贷款提供担保的议案》；

　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；

　根据公司二O一四年年度股东大会审议批准的《关于公司及子公司预计新增贷款额度及为子公司担保额度的议案》，授权董事会对公司及各子公司向金融机构贷款在2014年12月31日贷款余额的基础上净新增贷款总额16亿元额度内贷款及担保进行审批。本公司拟向华融西部开发投资股份有限公司（简称华融西部投资）申请人民币5亿元流动资金贷款，期限2年，用于补充流动资金以及采购原材料。

　根据公司与华融西部投资、宁夏银行凤凰支行拟签订的三方协议，华融西部投资（委托人）委托宁夏银行凤凰支行（受托人）向本公司发放贷款。委托人提供资金，受托人根据委托人确定的贷款对象、用途、金额、期限、利率等代理发放、监督使用并协助收回贷款。

　本公司拟同意子公司深圳东方金钰为公司向华融西部投资申请的5亿元流动资金贷款提供连带责任担保。公司本次贷款在2015年度净新增16亿元贷款及担保额度内，此议案无需提交股东大会审议。

　特此公告。

　东方金钰股份有限公司

　董 事 会

　二〇一五年六月二十六日