证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2015-32

　成都高新发展股份有限公司

　关于独立董事辞职的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　近日，董事会收到姜玉梅女士提交的书面辞职报告。姜玉梅女士根据所在单位按教育部转发的中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的要求，申请辞去其所担任的本公司独立董事职务。

　由于姜玉梅女士的辞职导致本公司董事会成员中独立董事所占比例低于有关规定的最低要求，姜玉梅女士的辞职应当在下任独立董事填补其缺额后生效。在此之前，姜玉梅女士仍履行本公司独立董事职责。前述辞职生效后,姜玉梅女士将不在本公司担任任何职务。

　在此，谨对姜玉梅女士为公司发展所做出贡献表示衷心感谢！

　特此公告。

　成都高新发展股份有限公司

　董  事  会

　二Ｏ一五年六月二十七日