本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、重要提示

　（一）本公司于2015年6月9日和2015年6月19日在巨潮网、《中国证券报》和《证券时报》上刊登了召开本次股东大会的会议通知及提示性公告。

　（二）本次股东大会召开期间，无增加、否决或修改提案情况。

　（三）本次股东大会采取现场与网络投票相结合的表决方式进行。

　二、会议召开情况

　（一）会议召集人：本公司董事会

　（二）会议主持人：本公司董事长杨光先生

　（三）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式

　（四）会议召开时间：

　（1）现场会议时间：2015年6月25日（星期四）下午 14:30。

　（2）网络投票时间为：

　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年6月25日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；

　通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2015 年6月24日下午15:00至2015年6月25日下午15:00期间的任意时间。

　（五）现场会议召开地点：成都市航空路1号国航世纪中心B栋2层会议室。

　（六）本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　三、会议的出席情况

　（一）出席会议总体情况

　参加现场和网络投票的股东141人，代表股份1,267,793,807股，占公司总股份的42.4548％。

　（二）现场会议出席情况

　出席现场会议的股东及股东代表共有6人，代表股份1,263,905,507股，占公司总股份的42.3246％。

　（三）参加网络投票情况

　通过网络投票的股东135人，代表股份3,888,300股，占公司总股份的0.1302％。

　(四)中小股东出席的总体情况

　通过现场和网络投票的股东140人，代表股份12,087,413股，占公司总股份的0.4048％。

　其中：通过现场投票的股东5人，代表股份8,199,113股，占公司总股份的0.2746％。

　通过网络投票的股东135人，代表股份3,888,300股，占公司总股份的0.1302％。

　（五）公司部分董事出席了会议，高级管理人员及见证律师列席了会议。

　四、议案审议和表决情况

　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

　（一）审议通过《关于变更公司名称的议案》。

　表决情况：同意1,267,718,307股，占出席会议所有股东所持股份的99.9940％；反对75,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0060％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　中小股东表决情况：同意12,011,913股，占出席会议中小股东所持股份的99.3754％；反对75,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.6246％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　（二）以特别决议方式审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。

　表决情况：同意1,267,434,107股，占出席会议所有股东所持股份的99.9716％；反对43,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0034％；弃权316,500股（其中，因未投票默认弃权314,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0250％。

　中小股东表决情况：同意11,727,713股，占出席会议中小股东所持股份的97.0242％；反对43,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.3574％；弃权316,500股（其中，因未投票默认弃权314,500股），占出席会议中小股东所持股份的2.6184％。

　五、律师出具的法律意见

　（一）律师事务所名称：四川中一律师事务所

　（二）律师姓名：高金林、李小蕾

　（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、股东大会召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。

　六、备查文件

　（一）成都市兴蓉投资股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议；

　（二）四川中一律师事务所关于成都市兴蓉投资股份有限公司2015年第三次临时股东大会的法律意见书。

　特此公告。

　成都市兴蓉投资股份有限公司董事会

　2015年6月25日