本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　北方联合出版传媒(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第五十七次会议于2015年6月23日以通讯表决的方式举行。本次会议召开前，公司已于2015年6月18日以书面或邮件方式发出会议通知和会议资料。公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项。会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名。公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　会议审议并通过了《关于变更公司募集资金专用账户的议案》。

　同意变更公司在盛京银行股份有限公司沈阳市松陵支行所设立的募集资金专用账户，变更后的账户为：中信银行股份有限公司沈阳市沈新路支行，账号：8112901014000014404。公司要按照有关规定要求与相关银行及保荐机构签订《募集资金专户存储三方监管协议》。

　同意公司在中信银行股份有限公司沈阳市沈新路支行开立理财产品专用结算账户，账号：8112901014000014408。该账户将用于暂时闲置募集资金购买理财产品的结算，不用于存放非募集资金或用作其他用途。公司要根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，在理财产品到期且无下一步购买计划时及时注销该账户。

　特此公告。

　北方联合出版传媒(集团)股份有限公司

　董 事 会

　2015年6月23日