本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　1、本次股东大会无增加、变更或否决议案的情况。

　2、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　一、会议召开和召集情况

　1、会议时间：2015年6月23日（星期二）下午14点30分

　2、会议地点：吉林市高新区吉林大街45-1号吉林永大集团十楼会议室

　3、会议召集人：吉林永大集团股份有限公司董事会

　4、会议主持人：董事赵峰先生

　本次大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召集、召开程序、表决程序以及表决结果均合法、有效。

　二、会议出席情况

　1、股东出席的总体情况：

　参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共有6名，代表股份199,853,067股，占上市公司总股份的47.5841％。

　出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共3名，代表股份159,145,220股，占上市公司总股份的37.8917％。

　通过网络投票的股东及股东代理人共3人，代表股份40,707,847股，占上市公司总股份的9.6923％。

　2、中小股东出席的总体情况：

　通过现场和网络投票的股东4人，代表股份41,247,187股，占上市公司总股份的9.8208％。

　其中：通过现场投票的股东1人，代表股份539,340股，占上市公司总股份的0.1284％。

　通过网络投票的股东3人，代表股份40,707,847股，占上市公司总股份的9.6923％。

　3、公司部分董事、监事、高级管理人员、保荐代表人以及公司聘请的律师出席了本次会议。

　4、本次大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召集、召开程序、表决程序以及表决结果均合法、有效。会议审议了各项议案，并以现场表决与网络投票相结合的方式通过了如下决议。

　三、会议审议和表决情况

　1、审议通过了《关于董事会补选非独立董事的议案》；

　1.01 选举李刚先生为董事

　表决结果：同意199,853,067股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；其中，中小投资者表决情况为：同意41,247,187股，占参加会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%。

　1.02 选举马正学先生为董事

　表决结果：同意199,853,067股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；其中，中小投资者表决情况为：同意41,247,187股，占参加会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%。

　2、审议通过了《关于董事会补选独立董事的议案》；

　总表决情况：

　同意199,853,067股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况：

　同意41,247,187股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　3、审议通过了《关于监事会补选监事的议案》；

　总表决情况：

　同意199,853,067股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况：

　同意41,247,187股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　四、律师出具的法律意见

　北京市君致律师事务所王海青律师、陈朋朋律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书：认为本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会的人员资格，召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法有效。

　五、备查文件

　1．《吉林永大集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议》；

　2．北京市君致律师事务所出具的《关于吉林永大集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　特此公告。

　吉林永大集团股份有限公司董事会

　二〇一五年六月二十三日