证券代码：600734 证券简称：实达集团 编号：第2015－027号

　福建实达集团股份有限公司

　第八届董事会第十三次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　（二）公司于2015年6月15日以电子邮件加短信通知的方式发出本次董事会会议通知，同时以电子邮件的方式发出本次董事会会议材料。

　（三）本次董事会会议于2015年6月19日（星期五）以通讯方式召开。

　（四）本次董事会会议应出席的董事人数8人，实际出席会议的董事人数8人。

　二、董事会会议审议情况

　（一）会议以8票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于公司下属控股子公司长春融创置地有限公司为其控股子公司银行承兑汇票提供担保的议案》：

　鉴于公司下属控股子公司长春嘉盛房地产开发有限公司原向长春农村商业银行申请的承兑汇票5,000万元即将到期（原长春嘉盛自身提供保证金2,500万元，敞口部分由公司下属控股子公司长春融创置地有限公司提供抵押担保），长春嘉盛拟继续向长春农村商业银行申请承兑汇票5,000万元用于支付工程款，长春嘉盛自身继续提供保证金2,500万元；同意长春融创置地有限公司对上述5000万元银行承兑汇票提供连带责任担保，并同意长春融创置地有限公司以其持有的房产及土地使用权对上述银行承兑汇票的敞口部分2,500万元提供抵押担保，担保期限1年。

　抵押资产包括：长春融创持有的融创上城商业内街 [房产证号：房权证长房权字第1120003478号，土地证号：长国用（2014）第090007901号]、办公楼[房产证号：房权证长房权字第1120003479号，土地证号：长国用（2014）第090007899号]及营销中心[房产证号：房权证长房权字第1120003477号，土地证号：长国用（2014）第090007900号]的合计约3624.92平方米房产及约4177平方米土地使用权。该项议案还须提交公司股东大会审议批准。该项担保的具体情况详见公司2015－029号《福建实达集团股份有限公司关于公司下属控股子公司长春融创置地有限公司为其控股子公司银行承兑汇票提供担保的公告》。

　（二）会议以8票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于召开公司2015年度第三次临时股东大会的议案》，股东大会具体事宜详见公司2015－028号《福建实达集团股份有限公司召开2015年度第三次临时股东大会通知》。

　特此公告。

　福建实达集团股份有限公司董事会

　2015年6月19日

　证券代码：600734 证券简称：实达集团 公告编号：第2015-028号

　福建实达集团股份有限公司

　关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●股东大会召开日期：2015年7月6日

　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、召开会议的基本情况

　(一)股东大会类型和届次

　2015年第三次临时股东大会

　(二)股东大会召集人：董事会

　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2015年7月6日 14点00分

　召开地点：福建省福州市洪山园路67号实达大厦12楼会议室

　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2015年7月6日

　至2015年7月6日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　(七)涉及公开征集股东投票权

　无

　二、会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　1、各议案已披露的时间和披露媒体:

　上述议案已经公司第八届董事会第十三次会议审议通过，内容详见公司于2015 年6月20 日刊登在中国证券报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn 上的公告。

　2、特别决议议案：无

　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　应回避表决的关联股东名称：无

　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　三、股东大会投票注意事项

　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　四、会议出席对象

　(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　(三)公司聘请的律师。

　(四)其他人员

　五、会议登记方法

　（一）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件、本人身份证和法人股东账户卡；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡。

　个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡、委托人身份证。

　（二）参会登记

　法人股东凭单位证明、法人代表委托书、股东账户卡和出席人身份证；个人股东凭本人身份证、股票账户卡和持股证明；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡和持股证明；通过复印件邮寄、传真预登记或于本次股东大会召开15分钟前在会议现场完成登记。

　参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

　六、其他事项

　现场出席会议的股东食宿及交通费自理。

　公司地址：福建省福州市洪山园路68号招标大厦A座6楼

　邮政编码：350002

　联系电话：（0591）83709680

　传 真：（0591）8370812

　联 系 人：吴波、周凌云

　特此公告。

　福建实达集团股份有限公司董事会

　2015年6月19日

　七、备查文件

　公司第八届董事会第十三次会议决议。

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　福建实达集团股份有限公司：

　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年7月6日召开的贵公司2015年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人持优先股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　证券代码：600734 证券简称：实达集团 编号：第2015－029号

　福建实达集团股份有限公司

　关于公司下属控股子公司长春融创置地有限公司

　为其控股子公司银行承兑汇票提供担保的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　重要内容提示

　1、被担保人名称：长春嘉盛房地产开发有限公司

　2、本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为5,000万元人民币，公司已实际为其提供的担保余额为2500万元。

　3、本次担保是否有反担保：无

　4、对外担保逾期的累计金额：0万元

　一、担保情况概述

　鉴于公司下属控股子公司长春嘉盛房地产开发有限公司原向长春农村商业银行申请的承兑汇票5,000万元即将到期（原长春嘉盛自身提供保证金2,500万元，敞口部分由公司下属控股子公司长春融创置地有限公司提供抵押担保），长春嘉盛拟继续向长春农村商业银行申请承兑汇票5,000万元用于支付工程款，长春嘉盛自身继续提供保证金2,500万元；同意长春融创置地有限公司对上述5000万元银行承兑汇票提供连带责任担保，并同意长春融创置地有限公司以其持有的房产及土地使用权对上述银行承兑汇票的敞口部分2,500万元提供抵押担保，担保期限1年。

　公司第八届董事会第十三次会议审议通过了上述担保事项。根据有关规定，该项议案须报公司股东大会审议批准。

　二、被担保人基本情况

　长春嘉盛房地产开发有限公司（以下简称“长春嘉盛”）为长春融创的控股子公司，成立于2005年6月15日，注册资本9,000万元，注册类型为有限责任公司，法定代表人为王扬，注册地址为长春市净月高新技术产业开发区福祉大路1572号机关事务管理中心402室，经营范围为房地产开发（法律法规禁止的不得经营、应经专项审批的项目未获批准之前不得经营）。长春嘉盛所开发的净月源山墅项目位于长春市净月经济开发区，是公司目前在开发的重点房地产项目。项目规划用地面积约38万平方米，规划建筑面积约51.5万平方米，产品以联排别墅、洋房及小高层为主。

　长春嘉盛为公司下属控股子公司，公司通过长春融创（公司合计持有长春融创51％股权）持有长春嘉盛90%股权。长春嘉盛股东列表如下：

　■

　长春嘉盛财务情况如下：

　单位：万元人民币

　■

　三、担保协议的主要内容

　1、出票人：长春嘉盛房地产开发有限公司；

　2、承兑行：长春农村商业银行；

　3、出票金额：5,000万元；

　4、手续费：出票金额的万分之五；

　5、担保方式：长春嘉盛将自身2,500万元定期存单质押给银行作为保证金；长春融创以所持房产及土地使用权对上述银行承兑汇票的敞口部分2,500万元提供抵押担保。同时由长春融创为该5,000万元承兑汇票提供连带责任担保。上述长春融创抵押资产明细如下：

　单位：平方米

　■

　6、担保期限：1年。

　四、董事会意见

　本公司董事会认为：长春嘉盛为本公司的控股子公司，各方面运作正常，具有偿还债务的能力。长春融创作为长春嘉盛的控股股东，为其提供连带责任担保并以所持相关房产及土地使用权为长春嘉盛提供抵押担保，不会损害公司利益，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，符合公司整体利益。根据有关规定，该项议案须报公司股东大会审议批准。

　雷波涛、叶明珠、陈国宏三位独立董事对该项议案发表了事前认可意见：经认真阅读有关资料，长春嘉盛向长春农村商业银行申请承兑汇票，用于支付工程款，长春嘉盛为本公司的控股子公司，各方面运作正常，具有偿还债务的能力。长春融创作为长春嘉盛的控股股东，对其提供连带责任担保并以所持相关房产及土地使用权为长春嘉盛提供抵押担保，不会损害公司利益，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，符合公司整体利益。同意公司将该项议案提交董事会审议。

　雷波涛、叶明珠、陈国宏三位独立董事对该项议案发表了独立意见：经认真阅读有关资料，长春嘉盛向长春农村商业银行申请承兑汇票，用于支付工程款，长春嘉盛为本公司的控股子公司，各方面运作正常，具有偿还债务的能力。长春融创作为长春嘉盛的控股股东，对其提供连带责任担保并以所持相关房产及土地使用权为长春嘉盛提供抵押担保，不会损害公司利益，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，符合公司整体利益。

　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　截至2015年6月15日，公司及控股子公司对外担保总额为9013.33万元，占最近一期经审计净资产的76.94%，其中对控股子公司的担保总额为2513.33万元，占最近一期经审计净资产的21.46%，不存在逾期担保的情况。

　六、备查文件

　1、公司第八届董事会第十三次会议决议

　2、独立董事对该项担保的事前认可意见

　3、独立董事对该项担保的独立意见

　4、被担保公司的营业执照复印件

　5、被担保公司2014年度和2015年第1季度的财务报表

　特此公告。

　福建实达集团股份有限公司董事会

　2015年6月19日