证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2015董-09

　福建闽东电力股份有限公司

　第五届董事会第四十次临时会议决议公告

　本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、会议通知发出的时间和方式

　本次会议的通知于2015年6月16日以电话、电子邮件和传真的方式发出。

　二、会议召开的时间、地点、方式

　福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十次临时会议于2015年6月19日在公司八楼会议室召开。会议由公司董事长张斌先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　三、董事出席会议的情况

　公司董事6名，出席会议的董事5名，名单如下：

　张斌、陈凌旭、黄祖荣、叶宏、汤新华

　独立董事任德坤先生因出差在外，授权委托独立董事汤新华代为行使表决权。

　四、审议事项的具体内容和会议形成的决议，以及董事对每项议案审议情况和有关董事反对或弃权的理由

　1、审议《关于聘任罗成忠先生为公司总经理的议案》；

　董事会同意聘任罗成忠先生为公司总经理，任期与本届董事会相同（罗成忠先生情况介绍详见附件）。

　独立董事意见：

　我们同意董事会聘任罗成忠先生为公司总经理，其提名、聘任程序符合国家法律、法规和《公司章程》的相关规定。

　经审阅罗成忠履历等材料，未发现有《公司法》第147条规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，罗成忠的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票；

　表决结果：议案通过；

　2、审议《关于提名罗成忠先生为公司第五届董事会董事候选人的议案》；

　独立董事意见：

　（1）同意提名罗成忠先生为公司第五届董事会董事候选人。

　（2）董事候选人提名的程序符合有关规定，董事候选人任期资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任拟任岗位职责要求，经审阅董事候选人履历等材料，未发现其中有《公司法》第147条规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，董事会候选人的任职资格符合担任上市公司董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　（3）同意将《关于提名罗成忠先生为公司第五届董事会董事候选人的议案》提交公司股东大会审议。

　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票；

　表决结果：议案通过；

　该议案需提交公司股东大会审议通过后方能生效。

　特此公告。

　福建闽东电力股份有限公司董事会

　2015年6月19日

　附件：罗成忠先生情况介绍

　罗成忠，男，汉族，福建福安人，1962年6月出生，1983年8月参加工作，中共党员，本科，工程师，高级经营师。历任福安赛江糖厂厂长/党支部书记、福安市二轻工业总会副会长/党支部书记（主持全面工作）、福安市二轻工业总公司副总经理（主持全面工作）、福安市商业总公司总经理/党支部书记、福安市经贸局局长/党组书记/系统党委书记、宁德市物资集团公司总经理/党委副书记，现任福建闽东电力股份有限公司党委委员、党委副书记。其与持有本公司5%以上股份的股东及实际控制人之间不存在关联关系，未在其他单位兼职，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2015临-14

　福建闽东电力股份有限公司

　股权质押公告

　本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　福建闽东电力股份有限公司（以下简称“闽东电力”、“本公司”）第一大股东宁德市国有资产投资经营有限公司（以下简称“国投公司”）持有本公司无限售流通股198,470,000股，占本公司总股本的53.21%。2014年10月12日国投公司将其所持有的11,930,000股闽东电力股份参与“约定式回购交易”向华福证券有限责任公司申请融资，实际剩余持有闽东电力股份数变更为186,540,000股（详见公司2014年年度报告）。

　近日，本公司接到国投公司通知:

　1、国投公司持有的闽东电力11,000,000股（占本公司总股本的2.95%，占本公司无限售流通股的2.95%，占其原持有本公司无限售流通股的5.54%）股权质押给上海国泰君安证券资产管理有限公司，用于向国泰君安证券股份有限公司申请4119万元融资，期限1年，因质押到期，于2014年10月23日办理了相应的解除股权质押登记手续。

　2、国投公司持有的闽东电力44,000,000股（占本公司总股本的11.80%，占本公司无限售流通股的11.80%，占其原持有本公司无限售流通股的22.17%）股权质押给上海国泰君安证券资产管理有限公司，用于向国泰君安证券股份有限公司申请14000万元融资，期限1年，因提前偿还该笔借款资金，于2015年3月4日办理了相应的解除股权质押登记手续。

　3、国投公司持有的闽东电力44,000,000股（占本公司总股本的11.80%，占本公司无限售流通股的11.80%，占其原持有本公司无限售流通股的22.17%）股权质押给华福证券有限责任公司，用于向华福证券有限责任公司申请12800万元融资，期限1年，因质押到期，于2015年4月9日办理了相应的解除股权质押登记手续。

　上述股权质押情况详见2014年4月22日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网《公司股权质押公告》（2014临-07）。

　4、国投公司持有的闽东电力49,000,000股（占本公司总股本的11.80%，占本公司无限售流通股的11.80%，占其原持有本公司无限售流通股的23.59%）股权质押给上海国泰君安证券资产管理有限公司，用于向国泰君安证券股份有限公司申请20000万元融资，期限1年。该笔“股票质押式回购交易”融资已于2015年4月8日完成初始交易，并办理了相应的股权质押登记手续。

　截止目前，宁德市国有资产投资经营有限公司共质押所持闽东电力49,000,000股股权，占公司总股本的13.14%，占其现持有本公司无限售流通股的26.27%。

　特此公告

　福建闽东电力股份有限公司

　董事会

　2015年6月19日