证券代码：002461 证券简称：珠江啤酒 公告编号：2015-021

　广州珠江啤酒股份有限公司

　关于第四届董事会及监事会延期换届的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　广州珠江啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会于2015年6月18日届满。近日公司接到实际控制人广州市国资委的通知，控股股东广州珠江啤酒集团有限公司的股东拟将变更（具体详见公司2015年6月3日刊登的《重大事项复牌公告》）。受此影响，控股股东未能及时向公司提名第五届董事会及监事会候选人，因此公司第四届董事会、监事会将延期换届，公司董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。

　公司将积极联系实际控制人及控股股东，尽快落实换届相关事宜，并及时披露相关进展。

　特此公告。

　广州珠江啤酒股份有限公司董事会

　2015年6月19日

　证券代码：002461 证券简称：珠江啤酒 公告编号：2015-022

　广州珠江啤酒股份有限公司

　重大事项停牌进展公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　鉴于广州珠江啤酒股份有限公司（简称“公司”）正在筹划非公开发行股票事项，因该事项仍处于筹划、论证阶段，存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动。经申请，公司股票自 2015年6月4日开市起停牌。

　截止本公告披露日，相关工作仍在进行中，为切实维护广大投资者利益，避 免公司股价异常波动，根据相关规定，公司股票（证券简称：珠江啤酒，证券代 码：002461）于 2015 年 6 月 19日开市起继续停牌，待相关事项确定后公司将发布相关公告并申请复牌。

　停牌期间，公司将尽快推进相关工作，并于每5个交易日内对该重大事项的进展情况予以公告。

　特此公告。

　广州珠江啤酒股份有限公司董事会

　2015年6月19日