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　株洲天桥起重机股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第十八次会议通知以当面送达、传真、邮件的方式于2015年6月15日向各董事发出。会议于2015年6月18日以通讯表决的方式在公司七楼会议室召开。会议应出席的董事为 9 人，实际出席会议的董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、法规、规章和公司《章程》的规定。

　会议由成固平董事长主持，以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议并通过了《关于向兴业银行株洲分行与交通银行株洲分行申请综合授信额度的议案》。

　同意公司向兴业银行株洲分行申请办理信用总量不超过 20,000 万元的信用业务或授信，期限为壹年，授信方式为信用，信用业务及授信项下业务品种包括本外币各项借款、贸易融资（打包）、申请承兑、信用证、保函、银行信贷证明、贷款承诺等。

　同意公司向交通银行株洲分行申请综合授信，申请综合授信额度为20,000万元，期限为壹年，授信方式为信用，授信业务品种包括短期流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国内信用证、押汇、贸易融资等。

　以上授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体金额将视公司运营资金的实际需求来确定。公司董事会授权董事长成固平先生代表公司签署上述授信额度内的有关法律文件。

　备查文件：《公司第三届董事会第十八次会议决议》

　特此公告！

　株洲天桥起重机股份有限公司

　董事会

　2015年6月18日