证券代码：600260 证券简称：凯乐科技 公告编号：临2015-052

　湖北凯乐科技股份有限公司

　第八届董事会第十七次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　湖北凯乐科技股份有限公司第八届董事会第十七次会议于2015年6月17日在长沙公司7楼会议室召开。本次会议通知于6月17日以电话通达各位董事，会议应到董事17人，实到董事14人，董事尹光志、阮煜明、罗飞先生因工作原因未出席会议，公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议，会议由董事长朱弟雄先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过如下决议：

　一、推选刘俊明先生为湖北凯乐科技股份有限公司第八届董事会副董事长；

　同意12票，反对0票，弃权0票。

　二、经总经理提名，聘任王纪肖、赵小明、张健、赵晓城为公司副总经理。

　同意12票，反对0票，弃权0票。

　特此公告

　湖北凯乐科技股份有限公司

　董事会

　二○一五年六月十八日

　附件：

　王纪肖，男，出生于1975年6月，大专学历，中共党员，高级技师。1995年9月-1998年7月陕南航空大学机电系大专毕业；1998年10月 -2001年10月陕西飞机制造公司-群峰机械厂，主要从事机械加工及工艺设计；2001年10月 至今历任湖北凯乐科技股份有限公司光电缆公司车间副主任、主任、现任光电缆公司副总经理。

　赵小明，男，出生于1976年2月，本科学历，中共党员。1998年8月至今历任湖北凯乐科技股份有限公司生技部调度员、市场营销驻外办事处副主任、主任、现任营销副总监。

　张健，男，出生于1984年10月，本科学历。2006年7月湖北工业大学国际贸易专业毕业；2006年9月至今历任湖北凯乐科技股份有限公司会计、财务副部长、现任财务副总监。

　赵晓城，男生于1984年，大学本科，会计师。2006年毕业于中南财经政法大学；2006年至今历任湖北凯乐科技股份有限公司会计，财务副部长，现任湖北凯乐科技股份有限公司董事长助理，主要负责公司资金调度工作。

　证券代码：600260 证券简称：凯乐科技 公告编号：2015-053

　湖北凯乐科技股份有限公司

　2014年年度股东大会决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●本次会议是否有否决议案：无

　一、会议召开和出席情况

　(一)股东大会召开的时间：2015年6月17日

　(二)股东大会召开的地点：湖南省长沙市湘江中路一段52号凯乐国际城9栋7楼会议室

　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　■

　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　本次会议由董事会召集，公司董事长朱弟雄先生主持本次会议，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、公司在任董事12人，出席8人，董事杨宏林、尹光志、阮煜明、罗飞先生因工作原因未出席会议；

　2、公司在任监事5人，出席5人；

　3、公司董事会秘书陈杰先生出席会议，公司副总经理万志军、许平、黄忠兵、韩平先生、张样女士列席会议。

　二、议案审议情况

　(一)非累积投票议案

　1、议案名称：2014年度董事会工作报告

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　2、议案名称：2014年度监事会工作报告

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　3、议案名称：2014年度报告及摘要

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　4、议案名称：2014年度财务决算报告

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　5、议案名称：2014年度利润分配预案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　6、议案名称：关于独立董事年度津贴的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　7、议案名称：关于公司2015年对外担保额度的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　8、议案名称：关于制定<公司未来三年(2015-2017年)股东回报规划>的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　9、议案名称：关于修改公司章程的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　10、议案名称：关于公司符合非公开发行股票条件的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　11、议案名称：公司非公开发行股票方案-发行股票的种类和面值

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　12、议案名称：公司非公开发行股票方案-发行数量

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　13、议案名称：公司非公开发行股票方案-发行方式和发行时间

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　14、议案名称：公司非公开发行股票方案-发行对象及认购方式

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　15、议案名称：公司非公开发行股票方案-发行价格及定价原则

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　16、议案名称：公司非公开发行股票方案-限售期

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　17、议案名称：公司非公开发行股票方案-募集资金用途

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　18、议案名称：公司非公开发行股票方案-上市地点

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　19、议案名称：公司非公开发行股票方案-本次发行前滚存未分配利润的处置方案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　20、议案名称：公司非公开发行股票方案-决议的有效期

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　21、议案名称：公司非公开发行A股股票预案的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　22、议案名称：关于与公司非关联具体发行对象签订附生效条件的非公开发行股份认购协议的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　23、议案名称：关于与控股股东签订附生效条件非公开发行股份认购协议及涉及关联交易事项的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　24、议案名称：关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　25、议案名称：关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　26、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　27、议案名称：关于公司本次非公开发行股票相关评估报告的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　(二)累积投票议案表决情况

　1、关于增补董事的议案

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　2、关于增补独立董事的议案

　■

　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　■

　(四)关于议案表决的有关情况说明

　上述议案中，第5项、第11-20项为特别议案，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的2/3以上通过。其他议案为普通议案，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的1/2以上通过。。

　上述议案中，第11-20项、第21项、第23项涉及关联交易，关联人荆州市科达商贸投资有限公司、朱弟雄、王政、周新林、杨克华、陈杰、张启爽、邹勇、宗大全、苏忠全、刘莲春、许平回避表决。

　三、律师见证情况

　1、本次股东大会鉴证的律师事务所：湖北正信律师事务所

　律师：乐瑞、李伊苓

　2、律师鉴证结论意见：

　凯乐科技本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和凯乐科技《公司章程》的规定，出席会议人员、召集人的资格合法、有效，会议表决程序、表决结果合法、有效。

　四、备查文件目录

　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　3、本所要求的其他文件。

　湖北凯乐科技股份有限公司

　2015年6月18日