本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整和准确，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

　特别提示：

　1、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决议案的情况；

　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。

　一、会议召开和出席情况

　（一）会议召开的情况

　1、会议召开时间：

　（1）现场会议召开时间：2015年6月16日（星期二）

　（2）网络投票时间：2015年6月15日至2015年6月16日

　其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年6月16日上午9：30-11:30,下午13:00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年6月15日15:00至2015年6月16日15：00期间的任意时间。

　2、会议召开地点：西安市陕西宾馆18号楼2-17会议室

　3、召开方式：采取现场书面记名投票和网络投票相结合方式

　4、召集人：公司董事会

　5、主持人：董事长王涛先生

　6、本次大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

　（二）会议的出席情况

　1、股东出席的总体情况

　通过现场和网络投票的股东及股东代理人10人，代表股份238,093,789股，占上市公司总股份的43.81%。其中：通过现场投票的股东及股东代理人6人，代表股份 237,922,389股，占上市公司总股份的43.78%；通过网络投票的股东4人，代表股份 171,400股，占上市公司总股份的0.03 %。

　2、中小股东出席的总体情况：

　通过现场和网络投票的股东及股东代理人7 人，代表股份38,025,642 股，占上市公司总股份的6.99 %。其中：通过现场投票的股东及股东代理人3人，代表股份37,854,242 股，占上市公司总股份的6.96%；通过网络投票的股东4人，代表股份171,400股，占上市公司总股份的0.03%。

　3、公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师参加了大会。

　二、议案审议表决结果

　会议以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式审议通过了以下议案：

　1、董事会2014年度工作报告

　同意238,077,089股，占有效投票的99.99%；反对16,700股，占有效投票的0.01%；弃权0 股，占有效投票的0%。

　其中出席会议的持有5%股份以下的股东表决情况

　同意38,008,942 股，占持有5%股份以下有效投票的99.96%；反对16,700 股，占持有5%股份以下有效投票的0.04%；弃权0股，占持有5%股份以下有效投票的0%。

　该提案获表决通过。

　2、2014年度财务决算报告

　同意238,077,089股，占有效投票的99.99%；反对16,700股，占有效投票的0.01%；弃权0 股，占有效投票的0%。

　其中出席会议的持有5%股份以下的股东表决情况

　同意38,008,942 股，占持有5%股份以下有效投票的99.96%；反对16,700 股，占持有5%股份以下有效投票的0.04%；弃权0股，占持有5%股份以下有效投票的0%。

　该提案获表决通过。

　3、2014年度利润分配方案

　根据公司章程的规定，由于2014年度的盈利不足以弥补以前年度的累计亏损，现决定公司2014年度利润不分配，也不进行资本公积金转增股本。

　同意238,077,089股，占有效投票的99.99%；反对16,700股，占有效投票的0.01%；弃权0 股，占有效投票的0%。

　其中出席会议的持有5%股份以下的股东表决情况

　同意38,008,942 股，占持有5%股份以下有效投票的99.96%；反对16,700 股，占持有5%股份以下有效投票的0.04%；弃权0股，占持有5%股份以下有效投票的0%。

　该提案获表决通过。

　4、2014年年度报告

　同意238,077,089股，占有效投票的99.99%；反对16,700股，占有效投票的0.01%；弃权0 股，占有效投票的0%。

　其中出席会议的持有5%股份以下的股东表决情况

　同意38,008,942 股，占持有5%股份以下有效投票的99.96%；反对16,700 股，占持有5%股份以下有效投票的0.04%；弃权0股，占持有5%股份以下有效投票的0%。

　该提案获表决通过。

　5、2014年度内部控制自我评价报告

　同意238,077,089股，占有效投票的99.99%；反对16,700股，占有效投票的0.01%；弃权0 股，占有效投票的0%。

　其中出席会议的持有5%股份以下的股东表决情况

　同意38,008,942 股，占持有5%股份以下有效投票的99.96%；反对16,700 股，占持有5%股份以下有效投票的0.04%；弃权0股，占持有5%股份以下有效投票的0%。

　该提案获表决通过。

　6、关于聘请会计师事务所为公司2015年财务审计机构的议案

　同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期为一年。

　同意238,077,089股，占有效投票的99.99%；反对16,700股，占有效投票的0.01%；弃权0 股，占有效投票的0%。

　其中出席会议的持有5%股份以下的股东表决情况

　同意38,008,942 股，占持有5%股份以下有效投票的99.96%；反对16,700 股，占持有5%股份以下有效投票的0.04%；弃权0股，占持有5%股份以下有效投票的0%。

　该提案获表决通过。

　7、监事会2014年度工作报告

　同意238,077,089股，占有效投票的99.99%；反对16,700股，占有效投票的0.01%；弃权0 股，占有效投票的0%。

　其中出席会议的持有5%股份以下的股东表决情况

　同意38,008,942 股，占持有5%股份以下有效投票的99.96%；反对16,700 股，占持有5%股份以下有效投票的0.04%；弃权0股，占持有5%股份以下有效投票的0%。

　该提案获表决通过。

　8、关于提名董事候选人的议案

　同意238,077,089股，占有效投票的99.99%；反对16,700股，占有效投票的0.01%；弃权0 股，占有效投票的0%。

　其中出席会议的持有5%股份以下的股东表决情况

　同意38,008,942 股，占持有5%股份以下有效投票的99.96%；反对16,700 股，占持有5%股份以下有效投票的0.04%；弃权0股，占持有5%股份以下有效投票的0%。

　该提案获表决通过。

　9、关于前次募集资金使用情况报告的议案

　同意238,077,089股，占有效投票的99.99%；反对16,700股，占有效投票的0.01%；弃权0 股，占有效投票的0%。

　其中出席会议的持有5%股份以下的股东表决情况

　同意38,008,942 股，占持有5%股份以下有效投票的99.96%；反对16,700 股，占持有5%股份以下有效投票的0.04%；弃权0股，占持有5%股份以下有效投票的0%。

　该提案获表决通过。

　10、关于公司运用日常流动资金开展结构化收益业务的议案

　同意238,077,089股，占有效投票的99.99%；反对16,700股，占有效投票的0.01%；弃权0 股，占有效投票的0%。

　其中出席会议的持有5%股份以下的股东表决情况

　同意38,008,942 股，占持有5%股份以下有效投票的99.96%；反对16,700 股，占持有5%股份以下有效投票的0.04%；弃权0股，占持有5%股份以下有效投票的0%。

　该提案获表决通过。

　11、成都华泽钴镍材料股份有限公司为全资子公司陕西华泽镍钴金属有限公司在中国民生银行西安分行融资贰亿元提供担保的议案

　同意238,077,089股，占有效投票的99.99%；反对16,700股，占有效投票的0.01%；弃权0 股，占有效投票的0%。

　其中出席会议的持有5%股份以下的股东表决情况

　同意38,008,942 股，占持有5%股份以下有效投票的99.96%；反对16,700 股，占持有5%股份以下有效投票的0.04%；弃权0股，占持有5%股份以下有效投票的0%。

　该提案获表决通过。

　12、关于变更上市公司土地资产剥离的承诺完成时间的提案

　承诺相关方北京康博恒智科技有限公司及上市公司原控股股东深圳市聚友网络投资有限公司回避表决。

　同意165,643,863 股，占有效投票的99.99 %；反对16,700 股，占有效投票的0.01 %；弃权0 股，占有效投票的0%。

　其中出席会议的持有5%股份以下的股东表决情况

　同意19,229,880股，占持有5%股份以下有效投票的99.91%；反对16,700 股，占持有5%股份以下有效投票的0.09 %；弃权0 股，占持有5%股份以下有效投票的0%。

　本议案为特别表决事项，表决结果同意票占出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权 2/3 以上，该提案获表决通过。

　四、律师出具的法律意见

　1.律师事务所名称：北京市环球律师事务所

　2.律师姓名：梁俊杰、李玲

　3.结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。

　五、备查材料

　1．经出席会议董事签字确认的《成都华泽钴镍材料股份有限公司2014年度股东大会决议》。

　2．北京市环球律师事务所出具的《关于成都华泽钴镍材料股份有限公司2014年度股东大会的法律意见书》。

　特此公告

　成都华泽钴镍材料股份有限公司

　董　事　会 

　二O一五年六月十六日