本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　光大证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年5月5日根据《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（150183号）披露了相关反馈意见回复（详见公司公告临2015-31号）。现根据要求对反馈意见回复进行调整，并补充披露。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《光大证券股份有限公司关于非公开发行股票申请文件反馈意见的回复（补充披露稿）》。

　公司本次非公开发行股票事宜能否获得核准仍存在不确定性，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。公司将持续履行信息披露义务,及时披露本次非公开发行股票事宜的后续进展情况。

　特此公告。

　光大证券股份有限公司董事会

　2015年6月16日