本公司及董事、监事、高级管理人员全体员工保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　重要内容提示：

　1、本次非公开发行股票发行价格由7.30元/股调整为7.22元/股。

　2、本次非公开发行股票数量调整为83,102,489股。

　物产中拓股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度第一次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》，2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整公司2014年度非公开发行股票方案的议案》（具体内容详见公司2014-49、2015-54公告）。根据上述公司本次非公开发行股票方案，若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次发行价格、发行数量及各发行对象认购股份数将进行相应调整。

　2015年5月15日，公司召开2014年度股东大会审议通过了《公司2014年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》，公司决定以2014年12月31日总股本330,605,802股为基数，向全体股东每10股派送现金红利0.8元（含税），共计派送现金红利26,448,464.16元，剩余未分配利润结转下一年度，不送红股，不实行资本公积金转增股本。

　2015年5月29日，公司公告了《物产中拓股份有限公司2014年年度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为：2015年6月4日，除权除息日为：2015年6月5日。鉴于公司已实施完毕该利润分配方案，现对本次非公开发行股票的发行价格、发行数量进行调整，调整情况如下：

　（一）发行价格调整

　公司2014年度利润分配方案实施完成后，本次非公开发行股票的发行价格调整为7.22元/股。

　计算公式：调整后的发行价=（调整前的发行价-每股现金红利）/(1+每股送股或转增股本数)=（7.30-0.08）/(1+0)=7.22元/股（保留小数点后两位）。

　（二）发行数量调整

　根据调整后的发行价格，本次非公开发行股票的数量调整为83,102,489股，各发行对象认购股份数量相应调整，其中，天弘基金管理有限公司认购数量为52,879,777股；四川博宇国际经贸有限公司认购数量为20,775,622股；长沙合众鑫荣股权投资企业（有限合伙）认购数量为5,660,110股；长沙合众鑫越股权投资企业（有限合伙）认购数量为3,786,980股。

　计算公式：调整后的发行数量=调整前的发行数量*调整前的发行价格/调整后的发行价格=83,102,489股（取整数）。

　除以上调整外，本次发行的其他事项均无变化。

　特此公告

　物产中拓股份有限公司董事会

　二〇一五年六月十六日