本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　广东蓉胜超微线材股份有限公司第五届董事会第八次会议通知于2015年6月10日以电话、邮件和传真等方式发出，并于2015年6月15日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决的董事5人，实际参与表决的董事5人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议，通过如下议案：

　一、会议以5票赞成，0票反对和0票弃权的结果，审议通过《关于申请办理<外商投资企业批准证书>变更及工商变更登记的议案》；

　鉴于近期公司外资股东(香港)冠策实业有限公司连续减持其所持有的公司股份，导致现公司外资股比例低于10%。根据有关规定，公司将向相关主管部门申请办理《外商投资企业批准证书》变更手续及工商登记变更手续。变更后，公司《营业执照》上“类型”将由“股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。

　董事会同意公司向相关主管部门申请办理《外商投资企业批准证书》变更手续及工商登记变更手续。

　本议案尚须提交公司股东大会审议。

　二、会议以5票赞成，0票反对和0票弃权的结果，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；

　董事会同意聘任彭君君先生为公司副总经理，任期与本届董事会一致（简历见附件）。

　独立董事对聘任公司高管发表了独立意见，详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《独立董事关于公司聘任高管的独立意见》

　三、会议以5票赞成，0票反对和0票弃权的结果，审议通过《关于召开2015年第三次临时股东大会的议案》。

　本次董事会会议审议的《关于申请办理<外商投资企业批准证书>变更及工商变更登记的议案》尚需提交股东大会审议通过。本次会议后，暂不立即召开股东大会，董事会授权公司待确定召开时间后，发出召开相关临时股东大会的通知。

　特此公告。

　广东蓉胜超微线材股份有限公司

　董 事 会

　2015年6月15日

　附件：彭君君，男，中国籍，无境外永久居留权，1976年生，管理学硕士，中国注册会计师、注册税务师，国际会计师公会（AIA）会员。曾任职于中兴通讯股份有限公司，历任财务经理、区域财务总监、投资总监职位；2014年4月至2015年5月任深圳珈伟光伏照明股份有限公司财务副总裁。彭君君先生未持有本公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受过中国证监会及证券交易所的处罚，符合《公司法》等有关法律法规规定的任职条件，与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。