本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　公司股票交易于2015年6月12日和6月15日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。

　一、股票交易异常波动的具体情况

　根据《上海证券交易所股票交易规则》的有关规定，公司股票连续两个交易日（2015年6月12日和6月15日）股票收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，属于股票交易异常波动情形。

　二、公司关注并核实的相关情况

　1、2015年6月12日，公司披露了关于2015年度非公开发行股票的方案及相关事项的公告，同时披露了《关于股票复牌提示性公告》，详见公告（2015-024、025、029），披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。

　2、经向公司董事会成员和管理层征询，目前公司生产经营活动一切正常，不存在应披露而未披露的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　3、经向公司控股股东上海航天工业（集团）有限公司及实际控制人中国航天科技集团公司书面征函，除航天机电已公开披露的信息外，不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项，并承诺至少未来 3 个月内不会策划上述重大事项。

　4、公司未发现存在对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻。

　三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

　本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。

　四、公司认为必要的风险提示

　本公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》，指定的信息披露网站为上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。

　上海航天汽车机电股份有限公司

　董 事 会

　二〇一五年六月十六日