本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　华泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议通知和相关材料于2015年6月8日以专人送达或电子邮件方式发出。本次会议于2015年6月15日以通讯方式召开。会议应参加董事14人，实际参加董事14人。会议的召开符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的有关规定。经董事认真审议，以通讯表决方式审议通过了相关议案，并形成如下决议：

　一、同意关于扩大公司融资融券业务规模的议案

　同意将公司融资融券业务规模从不超过1500亿元提高到不超过2000亿元，并同意授权公司经营管理层在上述额度范围内根据市场情况决定或调整公司融资融券业务具体规模。

　表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权

　二、同意关于扩大公司股票质押式回购交易业务规模的议案

　同意将公司股票质押式回购交易业务规模从不超过500亿元提高到不超过800亿元，并同意授权公司经营管理层在上述额度范围内根据市场情况决定或调整公司股票质押式回购交易业务具体规模。

　表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权

　三、同意关于对华泰紫金投资有限责任公司进行增资的议案

　同意公司出资将华泰紫金投资有限责任公司注册资本从11亿元人民币增加到60亿元人民币，并根据其实际资金需求逐步到位。

　表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权

　特此公告。

　华泰证券股份有限公司

　董事会

　2015年6月16日