证券代码:002384 证券简称:东山精密 公告编号:2015-045
苏州东山精密制造股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州东山精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十六次会议(以下简称“会议”)通知于2015年6月6日以专人送达、邮件等方式发出,会议于2015年6月12日在公司以通讯的方式召开。会议应到董事9人,实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长袁永刚先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定,会议经过讨论审议,以书面投票表决的方式通过了以下决议:
审议通过了关于向苏州腾冉电气设备股份有限公司增资的议案
《苏州东山精密制造股份有限公司对外投资公告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告!
苏州东山精密制造股份有限公司董事会
2015年6月12日
证券代码:002384 证券简称:东山精密 公告编号:2015-046
苏州东山精密制造股份有限公司
对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
2015年6月12日,苏州东山精密制造股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)与苏州腾冉电气设备股份有限公司(以下简称“腾冉电气”)签署了《股份认购合同》。本公司决定以自有资金600万元,认购腾冉电气400万股股份。
公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于向苏州腾冉电气设备股份有限公司增资的议案》。本事项无需提交公司股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易,也不构成重大资产重组。(本投资事项需经过腾冉电气董事会和股东大会审议通过,因此存在一定的不确定性。)
二、本次对外投资基本情况
腾冉电气其股票已在全国中小企业股份转让系统挂牌交易,股票简称:“腾冉电气”、股票代码:“832117”。
为把握市场机遇、加大市场开拓力度、扩大产品的市场占有率,腾冉电气拟采用定向发行方式募集资金用于购买设备,补充流动资金。腾冉电气本次发行的对象为全体股东。认购方式为现金认购。本次认购的价格为每股1.5元(该价格的确定原则是以腾冉电气2014年度期末每股净资产价格为基础。2014年度期末腾冉电气的每股净资产为1.47元)。
本公司决定以货币资金600万元,认购腾冉电气400万股股份。其中400万元计入腾冉电气注册资本,200万元计入腾冉电气资本公积。公司本次认购的腾冉电气股票为无限售条件的人民币普通股,本次发行经全国中小企业股份转让系统备案后,可一次性进入全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让。
三、被增资公司的基本情况
1、公司基本情况
公司名称:腾冉电气
法定代表人:赵浩
成立时间:2010年6月24日
注册资本: 1000万元人民币
注册地址:苏州市吴中区临湖镇浦庄和安路
经营范围:设计、生产、销售:变压器、电抗器,并提供售后服务。
2、腾冉电气最近一年一期主要财务数据如下:
单位:元人民币
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腾冉电气本次增资前后,本公司占其注册资本的出资额及股权比例情况如下:
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四、股权认购合同的主要内容
1、认购数量
本公司同意认购腾冉电气本次非公开发行的股票4,000,000股;腾冉电气同意本公司作为本次非公开发行特定对象,向本公司发行股票4,000,000股。
2、认购价格:每股价格为人民币1.5元
认购款总金额:人民币6,000,000.00元。
3、认购方式、支付方式、支付时间
本次发行股票,全部以现金方式认购。
支付时间为本协议生效后十日内。
4、合同的生效条件和生效时间
本合同由双方签署,并且满足下列全部条件后生效:
(一)腾冉电气董事会批准本次发行及本合同。
(二)腾冉电气股东大会批准本次发行及本合同。
上述条件满足后,以最后一个条件的满足日为合同生效日。
5、自愿限购安排
本次发行的新增股份无限售安排,本公司无自愿锁定的承诺。
五、本次增资的目的和对公司的影响
公司本次对外投资,将有助于扩大腾冉电气新产品的产能,充分满足客户需求,创造新的盈利增长点,增加腾冉电气的综合竞争力。因此,本次对外投资将对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响。
特此公告!
苏州东山精密制造股份有限公司
董事会
2015年6月12日