本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　齐峰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度权益分派方案已获2015年4月21日召开的2014年度股东大会审议通过，具体方案：公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币3元（含税）。

　截至目前，公司当前总股本因可转换公司债券转股与 2014 年末的总股本发生变化，目前总股本为494,685,819股，本公司2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本494,685,819股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币3元（含税）。

　一、权益分派方案

　本公司2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本494,685,819股为基数，向全体股东每10股派3.00元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派2.7元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派2.85元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款a；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。

　【a注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.45元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.15元；持股超过1年的，不需补缴税款。】

　二、本次权益分派股权登记日和除权除息日

　股权登记日为：2015年6月17日。除权除息日为：2015年6月18日。

　三、权益分派对象

　本次分派对象为：2015年6月17日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

　四、权益分派方法

　?1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2015年6月18日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

　2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：

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　五、咨询办法

　咨询部门：公司证券部 咨询电话：0533—7785585

　传真电话：0533-7788998 咨询联系人：孙文荣

　特此公告。

　齐峰新材料股份有限公司

　2015年6月12日