本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　1、本次股东大会在会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况；

　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　一、会议的通知和公告情况

　山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2015年5月26日和2015年6月8日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》和召开2015年第二次临时股东大会的提示性公告。

　二、会议召开情况

　（一）现场会议召开的情况

　1、召开时间：2015年6月11日下午2：50

　2、召开地点：昌乐县开发区大沂路北段山东矿机办公楼三楼会议室

　3、召集人：公司董事会

　4、召开方式：以现场投票和网络投票相结合表决方式。

　5、主持人：董事长赵笃学先生

　6、会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

　（二）网络投票的情况：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015 年6月11日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015 年6月10日 15:00 至2015 年6月11日 15:00 期间的任意时间。

　三、出席人员的情况

　通过现场和网络投票的股东46人，代表股份136,366,368股，占上市公司总股份的25.5368％。其中：通过现场投票的股东7人，代表股份135,186,368股，占上市公司总股份的25.3158％；通过网络投票的股东39人，代表股份1,180,000股，占上市公司总股份的0.2210％；通过现场和网络投票的中小股东股东45人，代表股份8,369,682股，占上市公司总股份的1.5674％。

　公司未出差的董事、监事、高管人员以及公司聘请的见证律师出席了会议。

　四、议案审议及表决情况

　本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审议的议案进行了表决。按照规定进行监票、计票，并当场公布了表决结果。各项议案表决结果如下：

　（一）审议《关于公司转让参股子公司部分股权的议案》

　总表决情况：同意136,338,068股，占出席会议所有股东所持股份的99.9792％；反对28,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0208％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　其中除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他中小股东所持有效表决票数为8,369,682股，具体表决情况如下：

　同意8,341,382股，占出席会议中小股东所持股份的99.6619％；反对28,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.3381％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　表决结果：该议案通过。

　五、律师出具的法律意见

　此次股东大会聘请了山东德衡（济南）律师事务所律师进行现场见证，并出据法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员的资格及表决程序等相关事宜符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法有效。

　六、备查文件

　1、公司2015年第二次临时股东大会决议。

　2、公司2015年第二次临时股东大会法律意见书。

　特此公告。

　山东矿机集团股份有限公司董事会

　2015年6月11日