股票简称：拓维信息 股票代码：002261 编号：2015-053

　拓维信息系统股份有限公司

　关于董事长、总经理辞职的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　拓维信息系统股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长李新宇先生、总经理宋鹰先生提交的书面辞职报告。

　鉴于公司董事长李新宇先生及总经理宋鹰先生应相关部门要求协助调查，并于2015年05月05日执行指定居所监视居住（详见公司于2015年05月06日披露的《关于重大事项的公告》），为保障公司本次重大资产重组项目的顺利推进，李新宇先生请求辞去公司董事长、董事、董事会专门委员会等相关职务，宋鹰先生请求辞去公司副董事长、总经理、董事、董事会专门委员会等相关职务。辞职后，李新宇先生和宋鹰先生不再担任公司任何职务。

　截至本公告日，李新宇持有公司股票90,758,494股，占公司总股本20.50 %，系公司第一大股东，李新宇及其一致行动人宋鹰、周玉英共同持有公司41.89%股份，仍系公司实际控制人。

　根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定，李新宇先生和宋鹰先生的辞职申请自辞职报告送达公司董事会之日起生效，其辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常稳定运作及公司日常经营工作的正常稳定开展，公司本次重大资产重组项目正按步有序推动中。

　公司已按照相关法律法规和《公司章程》的规定重新选举并聘任公司新任董事长及总经理（详见公司于本公告日同时披露的《第五届董事会第二十六次会议决议公告》），后续还将尽快依法召开董事会及股东大会，完成公司第五届董事会董事、第五届董事会专门委员会委员的补选工作。鉴于本次公司董事会成员的变动，公司独立董事李仁发先生于2015年04月递交的书面辞职报告将于本公告发布之日起正式生效。

　在此，公司及董事会谨向李新宇先生和宋鹰先生在任期内对公司所做出的卓越贡献表示衷心感谢并致以崇高的敬意。

　特此公告。

　拓维信息系统股份有限公司董事会

　2015 年 06 月 11日

　股票代码：002261 股票简称：拓维信息 编号：2015-054

　拓维信息系统股份有限公司

　第五届董事会第二十六次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　拓维信息系统股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第二十六次会议于 2015 年 06 月 06 日通过邮件、传真方式发出会议通知，并于 2015 年 06 月 11 日以通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事 6 人，实际表决董事 6 人，会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司拟任董事长张忠革先生主持，经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案：

　1、会议以 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了公司《关于重新选举公司第五届董事会董事长的议案》。

　为保障公司本次重大资产重组项目的顺利推进，李新宇先生请求辞去董事长职务，现公司第五届董事会重新选举张忠革先生（简历附后）为第五届董事会董事长，任期自本次会议通过之日起，至公司第五届董事会任期届满时止。根据《公司章程》第八条“董事长为公司的法定代表人”规定，公司法定代表人需相应变更为张忠革先生。

　2、会议以6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了公司《关于聘任公司总经理的议案》。

　为保障公司本次重大资产重组项目的顺利推进，宋鹰先生请求辞去总经理职务，现公司第五届董事会同意聘任张忠革先生（简历附后）为公司总经理，任期为自本次会议通过之日起，至公司第五届董事会任期届满时止。张忠革先生同时不再担任公司副总经理一职。

　特此公告。

　拓维信息系统股份有限公司董事会

　2015年 06月11日

　简历：

　张忠革，男，1964 年出生，中国国籍，清华大学电子工程系本科、硕士学历，高级工程师。曾先后任职于清华大学科技开发总公司、日本日轻情报株式会社、清华紫光（集团）总公司、清华紫光（集团）长沙分公司，1999 年至今担任本公司董事、副总经理。

　张忠革先生为公司第五届董事会董事；与控股股东及实际控制人不存在关联关系；持有公司股份8,628,459 股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　股票简称：拓维信息 股票代码：002261 编号：2015-055

　拓维信息系统股份有限公司

　关于选举董事长、聘任总经理的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　拓维信息系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年06月11日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过《关于重新选举公司第五届董事会董事长的议案》及《关于聘任公司总经理的议案》。

　鉴于公司董事长李新宇先生及总经理宋鹰先生应相关部门要求协助调查，并执行指定居所监视居住，为保障公司本次重大资产重组项目的顺利推进，李新宇先生已请求辞去公司董事长、董事、董事会专门委员会等相关职务，宋鹰先生已请求辞去公司副董事长、总经理、董事、董事会专门委员会等相关职务，辞职后，李新宇先生和宋鹰先生不再担任公司任何职务。

　公司董事会选举张忠革先生（简历附后）为公司第五届董事会董事长，同意聘任张忠革先生为公司总经理，任期均自本次公司董事会会议审议通过之日起，至公司第五届董事会任期届满时止。张忠革先生同时不再担任公司副总经理一职。

　公司独立董事对选举、聘任张忠革先生为公司董事长、总经理事项发表了独立意见，详情请见公司于本公告日同时披露的《独立董事对相关事项的独立意见》。

　张忠革先生简历：1964 年出生，中国国籍，清华大学电子工程系本科、硕士学历，高级工程师。曾先后任职于清华大学科技开发总公司、日本日轻情报株式会社、清华紫光（集团）总公司、清华紫光（集团）长沙分公司，1999 年至今担任本公司董事、副总经理。

　张忠革先生为公司第五届董事会董事；与控股股东及实际控制人不存在关联关系；持有公司股份8,628,459 股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　特此公告。

　拓维信息系统股份有限公司

　董事会

　2015 年 06 月 11日