本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、股东大会通过利润分配方案的情况

　1．河北建投能源投资股份有限公司2015年5月15日召开的2014年度股东大会审议通过了《2014年度利润分配方案》，该事项已于2015年5月16日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露。

　2．自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。

　3．本次实施分配方案与2014年度股东大会审议通过的分配方案一致。

　4．本次实施分配方案距离股东大会通过分配方案未超过两个月。

　二、权益分派方案

　公司2014年度利润分配方案为：以公司2014年12月31日总股本1,791,626,376股为基数，向全体股东每10股派2.50元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派2.25元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派2.375元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款a；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）。

　【a注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.375元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.125元；持股超过1年的，不需补缴税款。】

　三、股权登记日与除权除息日

　本次分红派息股权登记日为：2015年6月18日，除权除息日为：2015年6月19日。

　四、权益分派对象

　本次分派对象为：截至2015年6月18日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

　五、权益分派方法

　1．本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2015年6月19通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

　2．若投资者在除息日办理了转托管，其现金红利在原托管证券商处领取。

　3．以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：

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　六、咨询机构

　咨询地址：河北省石家庄市裕华西路9号

　河北建投能源投资股份有限公司 董事会办公室

　咨询联系人：谢少鹏 郭嘉

　咨询电话：0311-85518633

　传真电话：0311-85518601

　七、备查文件

　1．中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；

　2．河北建投能源投资股份有限公司第七届董事会第五次会议决议；

　3．河北建投能源投资股份有限公司2014年度股东大会决议。

　河北建投能源投资股份有限公司

　董 事 会

　2015年6月11日