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2015年06月12日 星期五 上一期  下一期
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四川汇源光通信股份有限公司

 证券代码:000586 证券简称:汇源通信 公告编号:2015-058

 四川汇源光通信股份有限公司

 2015年第二次临时股东大会决议公告

 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 特别提示:

 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

 2.本次会议未涉及变更前次股东大会决议。

 一、 会议召开情况

 1.会议召开时间

 现场会议时间:2015年6月11日(周四)14:30。

 网络投票时间:

 (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年6月11日(星期四)上午9:30~11:30,下午13:00~15:00

 (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间2015年6月10日(星期三)15:00至2015年6月11日(星期四)15:00期间的任意时间

 2.现场会议地点:四川省成都市人民南路三段2号汇日央扩国际广场26楼2605室

 3.会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式。

 4. 召集人:公司董事会

 5.现场会议主持人:徐小文董事长

 本次会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

 二、会议出席情况

 参加本次会议的股东及股东委托代表共2人,代表股份数为 40,242,051股,占公司有表决权股份总数的20.803%。其中:出席现场会议的股东及股东委托代表共2人,代表股份数为40,242,051股,占公司有表决权股份总数的20.803%;通过网络投票出席会议的股东共0人,代表股份数为0股,占公司有表决权股份总数的0%。

 公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了会议。

 三、议案审议表决情况

 本次股东大会经现场投票与网络投票相结合的记名投票表决方式审议通过以下议案:

 (一)逐项审议通过了《公司关于董事会换届选举的议案》:

 根据《公司章程》的有关规定,公司第十届董事会选举实行了累积投票制,表决情况如下:

 1、选举徐小文先生为公司第十届董事会非独立董事,参与表决的股份总数为40,242,051股。表决结果:

 同意40,242,051股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;

 反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;

 弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

 其中,中小股东的表决情况为:

 同意242,051股,占出席会议中小股东所持股份的100%;

 反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;

 弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

 2、选举刘中一先生为公司第十届董事会非独立董事,参与表决的股份总数为40,242,051股。表决结果:

 同意40,242,051股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;

 反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;

 弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

 其中,中小股东的表决情况为:

 同意242,051股,占出席会议中小股东所持股份的100%;

 反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;

 弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

 3、选举张吉文先生为公司第十届董事会非独立董事,参与表决的股份总数为40,242,051股。表决结果:

 同意40,242,051股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;

 反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;

 弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

 其中,中小股东的表决情况为:

 同意242,051股,占出席会议中小股东所持股份的100%;

 反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;

 弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

 4、选举王砾先生为公司第十届董事会独立董事:参与表决的股份总数为40,242,051股。表决结果:

 同意40,242,051股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;

 反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;

 弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

 其中,中小股东的表决情况为:

 同意242,051股,占出席会议中小股东所持股份的100%;

 反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;

 弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

 5、选举何丹女士为公司第十届董事会独立董事,参与表决的股份总数为40,242,051股。表决结果:

 同意40,242,051股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;

 反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;

 弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

 其中,中小股东的表决情况为:

 同意242,051股,占出席会议中小股东所持股份的100%;

 反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;

 弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

 公司第十届董事会由5人组成,其中非独立董事3人,分别为徐小文先生、刘中一先生,张吉文先生;独立董事2人,分别为王砾先生、何丹女士。

 (二)逐项审议通过了《公司关于监事会换届选举的议案》:

 根据《公司章程》的有关规定,公司第十届监事会选举实行了累积投票制,表决情况如下:

 1、选举赖晓丹女士为公司第十届监事会非职工代表监事,参与表决的股份总数为40,242,051股。表决结果:

 同意40,242,051股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;

 反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;

 弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

 其中,中小股东的表决情况为:

 同意242,051股,占出席会议中小股东所持股份的100%;

 反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;

 弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

 2、选举胡丽华女士为公司第十届监事会非职工代表监事:参与表决的股份总数为40,242,051股。表决结果:

 同意40,242,051股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;

 反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;

 弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

 其中,中小股东的表决情况为:

 同意242,051股,占出席会议中小股东所持股份的100%;

 反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;

 弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

 公司第十届监事会由3人组成,其中非职工代表监事2人,分别为赖晓丹女士、胡丽华女士;职工代表监事1人,为曾英女士,由公司职工大会选举产生。

 四、律师出具的法律意见

 本次股东大会经北京中伦(成都)律师事务所王成律师、赵科星律师见证并出具了法律意见书,认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司章程的规定;召集人资格、出席会议人员的资格合法、有效,表决程序和表决结果合法、有效。

 五、备查文件

 1.四川汇源光通信股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议;

 2.北京中伦(成都)律师事务所关于四川汇源光通信股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书。

 特此公告!

 四川汇源光通信股份有限公司

 董 事 会

 二○一五年六月十二日

 证券代码:000586 证券简称:汇源通信 公告编号:2015-059

 四川汇源光通信股份有限公司

 关于筹划非公开发行事项的停牌进展公告

 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 四川汇源光通信股份有限公司(以下简称“公司”)因正在筹划非公开发行事项,经公司申请,公司股票(股票简称:汇源通信,股票代码:000586)自2015年5月22日下午13:00开市起停牌,并于2015年5月22日发布了《关于重大事项临时停牌的公告》(2015-049),于2015年5月29日发布了《关于筹划非公开发行事项继续停牌公告》(2015-053),于2015年6月5日发布了《关于筹划非公开发行事项的停牌进展公告》(2015-056)。

 截止本公告出具日,相关中介机构对拟收购的标的资产的审计、评估工作已接近尾声,现正在积极推进《公司非公开发行股票预案》等文件的编制工作。鉴于该事项存在不确定性,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,为维护广大投资者的权益,避免公司股价异常波动,经公司申请,公司股票(股票简称:汇源通信,股票代码:000586)自2015年6月12日开市起继续停牌,本次停牌时间将不超过5个工作日,待事项确定后,公司将及时发布相关公告并复牌。停牌期间,公司将根据有关规定及时履行信息披露义务。

 《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。

 特此公告。

 四川汇源光通信股份有限公司

 董 事 会

 二○一五年六月十二日

 证券代码:000586 证券简称:汇源通信 公告编号:2015-060

 四川汇源光通信股份有限公司

 第十届第一次董事会决议公告

 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 四川汇源光通信股份有限公司(以下简称“公司”)第十届第一次董事会会议于2015年6月11日下午16:00在公司会议室以现场与通讯方式召开,会议通知于2015年6月7日以邮件方式送达。会议应参加表决董事5名,实际参加表决董事5名。公司全体监事、高管列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事徐小文先生主持。会议经过认真审议,通过以下议案:

 一、以“5票赞成,0票反对,0票弃权”审议通过了《公司关于选举第十届董事会董事长的议案》。

 选举徐小文先生为公司第十届董事会董事长,任期三年。

 二、以“5票赞成,0票反对,0票弃权”审议通过了《公司关于选举第十届董事会专门委员会委员的议案》。

 鉴于公司新选举确定了第十届董事会成员,经研究决定,选举第十届董事会专门委员会委员如下:

 1、董事会战略委员会:由董事长徐小文先生、董事张吉文先生、独立董事王砾先生三名董事组成,董事长徐小文先生为主任委员;

 2、董事会审计委员会:由董事长徐小文先生、独立董事王砾先生、何丹女士三名董事组成,独立董事何丹女士为主任委员;

 3、董事会提名委员会:由董事张吉文先生、独立董事王砾先生、何丹女士三名董事组成,独立董事王砾先生为主任委员;

 4、董事会薪酬与考核委员会:由董事刘中一先生、独立董事王砾先生、何丹女士三名董事组成,独立董事王砾先生为主任委员。

 三、以“5票赞成,0票反对,0票弃权”审议通过了《公司关于聘任总经理的议案》。

 经董事长徐小文先生提名,聘任徐小文先生为公司总经理,任期与本届董事会任期相同。

 四、以“5票赞成,0票反对,0票弃权”审议通过了《公司关于聘任副总经理的议案》。

 经总经理徐小文先生提名,聘任刘中一先生为公司副总经理,任期与本届董事会任期相同。

 五、以“5票赞成,0票反对,0票弃权”审议通过了《公司关于聘任董事会秘书的议案》。

 经董事长徐小文先生提名,聘任翁家林女士为公司董事会秘书,任期与本届董事会任期相同。

 六、以“5票赞成,0票反对,0票弃权”审议通过了《公司关于聘任财务总监的议案》。

 经总经理徐小文先生提名,聘任许涛先生为公司财务总监,任期与本届董事会任期相同。

 公司独立董事王砾、何丹对公司董事会聘任高级管理人员发表了独立意见。

 上述人员中各董事简历见公司2015年5月26日在《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的《公司第九届二十六次董事会决议公告》,翁家林女士、许涛先生简历见附件一。

 特此公告

 四川汇源光通信股份有限公司

 董 事 会

 二○一五年六月十二日

 附件一:

 简 历

 翁家林,女,汉族,1986年2月出生,中国国籍,本科学历,毕业于西南科技大学,法学学士。2009年11月参加深圳证券交易所董事会秘书资格培训并取得资格证书。曾任职于吉峰农机连锁股份有限公司董事会办公室,自2012年7月-2015年1月四川汇源光通信股份有限公司,任职证券事务代表。2015年4月至今,任四川汇源光通信股份有限公司董事会秘书。翁家林女士未持有公司股份,且与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或深圳证券交易所惩戒的情形,符合相关法律法规要求的任职条件。

 许涛先生,出生于1971年,汉族,大专学历,注册会计师。1991年就职,历任东方电机股份有限公司财务成本预算主管、深圳高威联合会计师事务所审计专员、四川新泰克控股有限公司财务负责人、香港太平协和集团上海融资部经理、运盛实业股份有限公司董事会秘书、四川海天水务集团有限公司财务总监、四川四通水务集团财务总监;2014年2月至今任四川汇源光通信股份有限公司财务总监。

 许涛先生与本公司的控股股东明君集团科技有限公司及实际控制人徐明君先生不存在关联关系,与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在亲属关系。截止目前为止,许涛先生未持有本公司股份,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。许涛先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

 证券代码:000586 证券简称:汇源通信 公告编号:2015-061

 四川汇源光通信股份有限公司

 第十届第一次监事会决议公告

 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 四川汇源光通信股份有限公司第十届第一次监事会会议于2015年6月11日下午16:30在公司会议室召开,会议通知于2015年6月7日以传真、邮件方式发出。会议应到监事3名,实到监事3名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事赖晓丹女士主持。会议经过认真审议,通过了如下议案:

 以“3票赞成,0票反对,0票弃权”审议通过了《公司关于选举第十届监事会监事会主席的议案》:选举赖晓丹女士为公司第十届监事会监事会主席,任期三年。

 特此公告

 四川汇源光通信股份有限公司

 监 事 会

 二○一五年六月十二日

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