股票代码：002487 公司简称：大金重工 公告号：2015-028

　辽宁大金重工股份有限公司

　关于公司副总经理、董事会秘书辞职的公告

　本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　辽宁大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年6月10日收到公司副总经理、董事会秘书唐风华先生提交的书面辞职报告，唐风华先生因个人原因向公司董事会请求辞去副总经理、董事会秘书职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据有关规定，唐风华先生的辞职报告自送达董事会生效。

　根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，公司将尽快聘任新的董事会秘书，在聘任新的董事会秘书之前，公司董事会指定公司副总经理仇钢先生代行董事会秘书的职责。

　仇钢先生的联系地址：北京市东城区永定门西滨河路中海地产广场-东塔707室，邮政编码：100077，联系电话：010-57837709-813，传真：010-57837708，电子邮件：qiu_lawyer@126.com。

　在此公司谨向唐风华先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示由衷的感谢！

　特此公告！

　辽宁大金重工股份有限公司

　董 事 会

　2015年6月11日