证券代码：601003　　　证券简称：柳钢股份　　　公告编号：2015-010

　柳州钢铁股份有限公司

　第六届董事会第二次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　柳州钢铁股份有限公司（以下简称公司）于2015年6月3日以书面形式发出第六届董事会第二次会议的通知，于2015年6月10-11日通过电话、传真及材料送达方式召开。会议应到董事11人，实到11人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议形成决议如下：

　一、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过修改《公司章程》的提案

　根据公司具体业务情况，公司对经营范围进行了变更，并修订公司章程的相应条款。修订如下：

　■

　本议案尚须提交股东大会审议。

　二、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于召开2015年第一次临时股东大会的议案

　根据《公司章程》规定，公司拟定于2015年6月30日（星期二）上午10:00召开2015年第一次临时股东大会，审议上述第一项议案。会议通知另行发布。

　特此公告。

　柳州钢铁股份有限公司

　董事会

　2015年6月11日

　证券代码：601003　　　证券简称：柳钢股份　　　公告编号：2015-011

　柳州钢铁股份有限公司

　第六届监事会第二会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　柳州钢铁股份有限公司（以下简称公司）于2015年6月3日以书面形式发出第六届监事会第二次会议的通知，于2015年6月10-11日通过电话、传真及材料送达方式召开。会议应到监事5人，实到5人。公司监事会成员列席本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议形成决议如下：

　一、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过修改《公司章程》的提案

　根据公司具体业务情况，公司对经营范围进行了变更，并修订公司章程的相应条款。修订如下：

　■

　本议案尚须提交股东大会审议。

　柳州钢铁股份有限公司

　监事会

　2015年6月11日

　证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2015-012

　柳州钢铁股份有限公司

　关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●股东大会召开日期：2015年6月30日

　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、召开会议的基本情况

　(一)股东大会类型和届次

　2015年第一次临时股东大会

　(二)股东大会召集人：董事会

　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2015年6月30日 10点00分

　召开地点：广西柳州钢铁（集团）公司809会议室

　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2015年6月30日

　至2015年6月30日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　(七)涉及公开征集股东投票权

　无

　二、会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　以上议案公司于2015年6月11日在《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上进行了披露。

　2、特别决议议案：1

　3、对中小投资者单独计票的议案：无

　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　应回避表决的关联股东名称：无

　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　三、股东大会投票注意事项

　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　四、会议出席对象

　(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　(三)公司聘请的律师。

　(四)其他人员

　五、会议登记方法

　公司法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。公司法人股东的授权委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。

　个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账户卡和持股凭证。个人股东的授权代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证。

　异地股东可采用信函或传真方式进行登记，未来得及登记的在册股东不影响其出席股东大会。

　1．登记时间：2015年6月29日上午9:00—11:30；下午15:00—17:00。

　2．会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

　3．出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　六、其他事项

　登记地址：柳州市北雀路117号

　书面回复地址：柳州市北雀路117号柳州钢铁股份有限公司证券部

　邮政编码：545002

　电话：0772－2595971

　传真：0772－2595971

　联系人：罗胜军、邓旋

　特此公告。

　柳州钢铁股份有限公司董事会

　2015年6月11日

　附件1：授权委托书

　●报备文件

　提议召开本次股东大会的董事会决议

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　柳州钢铁股份有限公司：

　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年6月30日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人持优先股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

　■

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　  　 受托人身份证号：

　委托日期：   年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。