证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2015-054

　广州天赐高新材料股份有限公司

　关于董事辞职的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　近日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）收到了董事项永旺先生的书面辞职报告。项永旺先生因其所任职企业对所属人员兼职管理调整的原因，请求辞去公司第三届董事会董事职务，项永旺先生辞职后不在公司担任其他职务。

　公司第三届董事会原有董事9人，其中独立董事3人。根据《公司章程》及有关法律法规规定，项永旺先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，辞职报告自送达董事会时生效。

　公司董事会对项永旺先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

　特此公告。

　广州天赐高新材料股份有限公司董事会

　2015年6月11日

　证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2015-055

　广州天赐高新材料股份有限公司

　关于监事辞职的公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　近日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）收到了监事施莉莎女士的书面辞职报告。施莉莎女士因其所任职企业对所属人员兼职管理调整的原因，请求辞去公司第三届监事会监事职务，施莉莎女士辞职后不在公司担任其他职务。

　公司第三届监事会原有监事3人。根据《公司章程》及有关法律法规规定，施莉莎女士的辞职导致公司监事人数低于法定最低人数，施莉莎女士的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任监事填补其空缺后生效。在此之前，施莉莎女士将继续按照《公司章程》及有关法律法规规定，履行监事职责。公司将按照《公司章程》及有关法律法规规定尽快完成监事的补选相关工作。

　公司监事会对施莉莎女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

　特此公告。

　广州天赐高新材料股份有限公司监事会

　2015年6月11日

　证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2015-055

　广州天赐高新材料股份有限公司

　关于监事辞职的公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　近日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）收到了监事施莉莎女士的书面辞职报告。施莉莎女士因其所任职企业对所属人员兼职管理调整的原因，请求辞去公司第三届监事会监事职务，施莉莎女士辞职后不在公司担任其他职务。

　公司第三届监事会原有监事3人。根据《公司章程》及有关法律法规规定，施莉莎女士的辞职导致公司监事人数低于法定最低人数，施莉莎女士的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任监事填补其空缺后生效。在此之前，施莉莎女士将继续按照《公司章程》及有关法律法规规定，履行监事职责。公司将按照《公司章程》及有关法律法规规定尽快完成监事的补选相关工作。

　公司监事会对施莉莎女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

　特此公告。

　广州天赐高新材料股份有限公司监事会

　2015年6月11日