本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　浙江海亮股份有限公司(以下简称“本公司”)2014年度利润分配预案于2015年5月18日经2014年度股东大会审议通过。现将2014年度权益分派事宜公告如下：

　一、权益分派方案

　本公司2014年度权益分派方案为：以2014年12月31日股本总数1,548,036,626股为基数，按每10股派送0.80元派发现金红利（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、新股限售股的个人和证券投资基金每10股派0.72元；持有非股改、非新股限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.76元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款a；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）

　【a注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.12元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.04元；持股超过1年的，不需补缴税款。】

　二、权益登记日与除权除息日

　本次权益分派权益登记日为：2015年6月16日，除权除息日为：2015年6月17日。

　三、权益分派对象

　本次分派对象为：截止2015年6月16日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

　四、权益分派方法

　1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2015年6月17日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

　2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：

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　五、咨询机构：

　咨询地址：浙江省诸暨市店口镇中央大道海亮商务酒店501室

　咨询机构：公司证券投资部

　联 系 人：朱琳

　咨询电话：0575-87069033 87669333

　传　真：0575-87069031

　特此公告

　浙江海亮股份有限公司

　董事会

　二〇一五年六月十一日