本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、重要提示：

　1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

　2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　二、会议召开情况

　1、本次股东大会召开时间

　（1）现场会议时间：2015年6月10日（星期三）下午2：00

　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年6月10日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年6月9日下午15:00至2015年6月10日下午15:00期间的任意时间。

　2、现场会议召开地点：浙江省宁波市鄞州大道西段888号公司办公楼五楼会议室；

　3、召集人：公司董事会；

　4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式；

　5、会议主持人：董事长张国君先生；

　6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　三、会议出席情况

　1、参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共48人，其所持有表决权的股份总数为87,011,930股，占公司股份总数的33.3658%，其中：出席现场会议的股东及股东代理人共4人，所持有表决权的股份为84,999,000股，占公司股份总数的32.5939%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网系统投票的股东共44人，所持有表决权的股份为2,012,930占公司股份总数的0.7719%。

　2、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

　四、提案审议和表决情况

　本次会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式召开，通过了如下决议：

　一、会议审议通过了《关于本次重大资产重组符合重组相关法律、法规规定的议案》。

　本议案按特别决议进行表决，大会对该议案表决结果为：同意86,952,570股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9318%；反对59,360股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0682%；弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　其中，中小投资者表决情况为：同意1,953,570股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的97.0511%；反对59,360股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的2.9489%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

　二、会议审议通过了《关于本次交易符合<首次公开发行股票并上市管理办法>规定的议案》。

　本议案按特别决议进行表决，大会对该议案表决结果为：同意86,952,570股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9318%；反对59,360股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0682%；弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　其中，中小投资者表决情况为：同意1,953,570股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的97.0511%；反对59,360股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的2.9489%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

　三、会议审议通过了《关于本次重大资产重组方案的议案》，逐项审议情况如下：

　3.1整体方案

　本议案按特别决议进行表决，大会对该议案表决结果为：同意86,952,570股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9318%；反对59,360股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0682%；弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　其中，中小投资者表决情况为：同意1,953,570股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的97.0511%；反对59,360股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的2.9489%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

　3.2具体方案

　本议案按特别决议进行表决，大会对该议案表决结果为：同意86,952,570股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9318%；反对59,360股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0682%；弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　其中，中小投资者表决情况为：同意1,953,570股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的97.0511%；反对59,360股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的2.9489%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

　3.2.1资产置换

　本议案按特别决议进行表决，大会对该议案表决结果为：同意86,952,570股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9318%；反对59,360股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0682%；弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　其中，中小投资者表决情况为：同意1,953,570股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的97.0511%；反对59,360股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的2.9489%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

　3.2.1.1交易对方、置出资产及置入资产

　本议案按特别决议进行表决，大会对该议案表决结果为：同意86,952,570股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9318%；反对59,360股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0682%；弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　其中，中小投资者表决情况为：同意1,953,570股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的97.0511%；反对59,360股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的2.9489%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

　3.2.1.2定价原则及交易价格

　本议案按特别决议进行表决，大会对该议案表决结果为：同意86,952,570股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9318%；反对59,360股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0682%；弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　其中，中小投资者表决情况为：同意1,953,570股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的97.0511%；反对59,360股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的2.9489%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

　3.2.1.3期间损益安排

　本议案按特别决议进行表决，大会对该议案表决结果为：同意86,952,570股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9318%；反对59,360股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0682%；弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　其中，中小投资者表决情况为：同意1,953,570股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的97.0511%；反对59,360股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的2.9489%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

　3.2.2发行股份购买资产、现金补足置入资产换股差额

　本议案按特别决议进行表决，大会对该议案表决结果为：同意86,952,570股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9318%；反对59,360股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0682%；弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　其中，中小投资者表决情况为：同意1,953,570股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的97.0511%；反对59,360股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的2.9489%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

　3.2.2.1发行股份的种类和面值

　本议案按特别决议进行表决，大会对该议案表决结果为：同意86,952,570股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9318%；反对59,360股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0682%；弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　其中，中小投资者表决情况为：同意1,953,570股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的97.0511%；反对59,360股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的2.9489%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

　3.2.2.2发行方式

　本议案按特别决议进行表决，大会对该议案表决结果为：同意86,952,570股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9318%；反对59,360股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0682%；弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　其中，中小投资者表决情况为：同意1,953,570股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的97.0511%；反对59,360股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的2.9489%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

　3.2.2.3置入资产作价超出置出资产作价的差额部分处理

　本议案按特别决议进行表决，大会对该议案表决结果为：同意86,952,570股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9318%；反对59,360股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0682%；弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　其中，中小投资者表决情况为：同意1,953,570股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的97.0511%；反对59,360股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的2.9489%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

　3.2.2.4定价基准日

　本议案按特别决议进行表决，大会对该议案表决结果为：同意86,952,570股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9318%；反对59,360股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0682%；弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　其中，中小投资者表决情况为：同意1,953,570股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的97.0511%；反对59,360股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的2.9489%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

　3.2.2.5发行价格

　本议案按特别决议进行表决，大会对该议案表决结果为：同意86,952,570股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9318%；反对59,360股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0682%；弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　其中，中小投资者表决情况为：同意1,953,570股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的97.0511%；反对59,360股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的2.9489%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

　3.2.2.6发行数量

　本议案按特别决议进行表决，大会对该议案表决结果为：同意86,952,570股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9318%；反对59,360股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0682%；弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　其中，中小投资者表决情况为：同意1,953,570股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的97.0511%；反对59,360股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的2.9489%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

　3.2.2.7股份限售期的安排

　本议案按特别决议进行表决，大会对该议案表决结果为：同意86,952,570股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9318%；反对59,360股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0682%；弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　其中，中小投资者表决情况为：同意1,953,570股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的97.0511%；反对59,360股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的2.9489%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

　3.2.2.8上市地点

　本议案按特别决议进行表决，大会对该议案表决结果为：同意86,952,570股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9318%；反对59,360股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0682%；弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　其中，中小投资者表决情况为：同意1,953,570股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的97.0511%；反对59,360股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的2.9489%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

　3.2.2.9滚存未分配利润安排

　本议案按特别决议进行表决，大会对该议案表决结果为：同意86,952,570股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9318%；反对59,360股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0682%；弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　其中，中小投资者表决情况为：同意1,953,570股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的97.0511%；反对59,360股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的2.9489%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

　3.2.3发行股份募集配套资金

　本议案按特别决议进行表决，大会对该议案表决结果为：同意86,952,570股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9318%；反对59,360股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0682%；弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　其中，中小投资者表决情况为：同意1,953,570股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的97.0511%；反对59,360股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的2.9489%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

　3.2.3.1发行股份的种类和面值

　本议案按特别决议进行表决，大会对该议案表决结果为：同意86,952,570股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9318%；反对59,360股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0682%；弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　其中，中小投资者表决情况为：同意1,953,570股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的97.0511%；反对59,360股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的2.9489%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

　3.2.3.2发行方式

　本议案按特别决议进行表决，大会对该议案表决结果为：同意86,952,570股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9318%；反对59,360股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0682%；弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　其中，中小投资者表决情况为：同意1,953,570股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的97.0511%；反对59,360股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的2.9489%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

　3.2.3.3定价基准日

　本议案按特别决议进行表决，大会对该议案表决结果为：同意86,952,570股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9318%；反对59,360股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0682%；弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　其中，中小投资者表决情况为：同意1,953,570股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的97.0511%；反对59,360股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的2.9489%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

　3.2.3.4发行价格

　本议案按特别决议进行表决，大会对该议案表决结果为：同意86,952,570股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9318%；反对59,360股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0682%；弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　其中，中小投资者表决情况为：同意1,953,570股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的97.0511%；反对59,360股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的2.9489%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

　3.2.3.5发行数量

　本议案按特别决议进行表决，大会对该议案表决结果为：同意86,952,570股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9318%；反对59,360股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0682%；弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　其中，中小投资者表决情况为：同意1,953,570股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的97.0511%；反对59,360股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的2.9489%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

　3.2.3.6股份限售期的安排

　本议案按特别决议进行表决，大会对该议案表决结果为：同意86,952,570股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9318%；反对59,360股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0682%；弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　其中，中小投资者表决情况为：同意1,953,570股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的97.0511%；反对59,360股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的2.9489%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

　3.2.3.7上市地点

　本议案按特别决议进行表决，大会对该议案表决结果为：同意86,952,570股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9318%；反对59,360股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0682%；弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　其中，中小投资者表决情况为：同意1,953,570股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的97.0511%；反对59,360股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的2.9489%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

　3.2.3.8滚存未分配利润安排

　本议案按特别决议进行表决，大会对该议案表决结果为：同意86,952,570股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9318%；反对59,360股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0682%；弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　其中，中小投资者表决情况为：同意1,953,570股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的97.0511%；反对59,360股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的2.9489%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

　3.2.3.9募集配套资金的用途

　本议案按特别决议进行表决，大会对该议案表决结果为：同意86,952,570股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9318%；反对59,360股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0682%；弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　其中，中小投资者表决情况为：同意1,953,570股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的97.0511%；反对59,360股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的2.9489%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

　3.2.4人员安置

　本议案按特别决议进行表决，大会对该议案表决结果为：同意86,952,570股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9318%；反对59,360股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0682%；弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　其中，中小投资者表决情况为：同意1,953,570股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的97.0511%；反对59,360股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的2.9489%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

　3.3决议有效期

　本议案按特别决议进行表决，大会对该议案表决结果为：同意86,952,570股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9318%；反对59,360股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0682%；弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　其中，中小投资者表决情况为：同意1,953,570股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的97.0511%；反对59,360股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的2.9489%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

　四、会议审议通过了《关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案》。

　本议案按特别决议进行表决，大会对该议案表决结果为：同意86,952,570股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9318%；反对59,360股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0682%；弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　其中，中小投资者表决情况为：同意1,953,570股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的97.0511%；反对59,360股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的2.9489%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

　五、会议审议通过了《关于<汉麻产业投资股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及<汉麻产业投资股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书摘要>的议案》。

　本议案按特别决议进行表决，大会对该议案表决结果为：同意86,952,570股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9318%；反对59,360股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0682%；弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　其中，中小投资者表决情况为：同意1,953,570股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的97.0511%；反对59,360股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的2.9489%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

　六、会议审议通过了《关于签署附条件生效的<汉麻产业投资股份有限公司与江西联创电子股份有限公司全体股东之重大资产置换及发行股份购买资产协议>及<汉麻产业投资股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产之利润补偿协议>的议案》。

　本议案按特别决议进行表决，大会对该议案表决结果为：同意86,952,570股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9318%；反对59,360股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0682%；弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　其中，中小投资者表决情况为：同意1,953,570股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的97.0511%；反对59,360股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的2.9489%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

　七、会议审议通过了《关于公司本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的说明》。

　本议案按特别决议进行表决，大会对该议案表决结果为：同意86,952,570股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9318%；反对59,360股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0682%；弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　其中，中小投资者表决情况为：同意1,953,570股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的97.0511%；反对59,360股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的2.9489%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

　八、会议审议通过了《关于公司本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的说明》。

　本议案按特别决议进行表决，大会对该议案表决结果为：同意86,952,570股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9318%；反对59,360股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0682%；弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　其中，中小投资者表决情况为：同意1,953,570股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的97.0511%；反对59,360股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的2.9489%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

　九、会议审议通过了《关于确认公司本次重大资产重组中相关审计报告、专项审核报告与资产评估报告的议案》。

　本议案按特别决议进行表决，大会对该议案表决结果为：同意86,952,570股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9318%；反对59,360股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0682%；弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　其中，中小投资者表决情况为：同意1,953,570股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的97.0511%；反对59,360股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的2.9489%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

　十、会议审议通过了《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性之意见的议案》。

　本议案按特别决议进行表决，大会对该议案表决结果为：同意86,952,570股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9318%；反对59,360股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0682%；弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　其中，中小投资者表决情况为：同意1,953,570股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的97.0511%；反对59,360股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的2.9489%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

　十一、会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》。

　本议案按特别决议进行表决，大会对该议案表决结果为：同意86,952,570股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9318%；反对59,360股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0682%；弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　其中，中小投资者表决情况为：同意1,953,570股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的97.0511%；反对59,360股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的2.9489%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

　三、法律意见书的结论性意见

　本次股东大会由浙江和义观达律师事务所陈农、肖玥律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

　四、备查文件

　1、经出席会议董事签字确认的汉麻产业投资股份有限公司2015年度第一次临时股东大会决议

　2、浙江和义观达律师事务所《汉麻产业投资股份有限公司2015年度第一次临时股东大会法律意见书》

　特此公告。

　汉麻产业投资股份有限公司

　董 事 会

　2015年6月11日