股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2015-029

　天津百利特精电气股份有限公司

　董事会六届三次会议决议公告

　特别提示

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　天津百利特精电气股份有限公司董事会六届三次会议于2015年6月9日下午14:30在公司以现场方式召开，会议通知于2015年6月4日由董事长左斌先生签发。本次会议应出席董事七名,实际出席董事七名，监事三名及高级管理人员参加会议。会议由公司董事长左斌先生主持。

　本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。本次会议经公司董事会讨论，决议如下：

　审议通过《关于全资子公司基建项目的议案》

　详见公司于同日披露的《关于全资子公司基建项目的公告》，公告编号：2015-031。

　同意七票，反对〇票，弃权〇票。

　特此公告。

　天津百利特精电气股份有限公司董事会

　二〇一五年六月十一日

　股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2015-031

　天津百利特精电气股份有限公司

　关于全资子公司基建项目的公告

　特别提示

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　● 项目名称：天津市百利电气有限公司综合研发车间项目

　● 项目金额：预计约2,038.98万元

　公司全资子公司天津市百利电气有限公司（以下简称：百利电气有限公司）为改善研发环境，拟自筹资金新建综合研发车间，作为企业的专门研发中心。

　一、建设内容

　综合研发车间一幢。

　二、建设预算及其依据

　本次基础建设预算约2,038.98万元。

　公司聘请了具有甲级资质的工程造价咨询公司，即：北京中瑞岳华工程造价咨询有限公司（以下简称：中瑞岳华造价）对本建设工程项目进行预算，中瑞岳华造价出具了《天津百利电气综合研发车间项目工程预算》（北京中瑞岳华咨字[2015]第011号），工程预算总额为2,038.98万元。

　三、公司董事会审议情况

　2015年6月9日，公司六届三次董事会议审议《关于全资子公司基建项目的议案》，董事会应出席董事七名，实际出席七名。会议以七票同意，零票反对，零票弃权审议通过本议案。

　四、项目存在的风险

　原材料价格的波动可能导致预算价格的变化。

　特此公告。

　天津百利特精电气股份有限公司董事会

　二〇一五年六月十一日

　股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2015-030

　天津百利特精电气股份有限公司

　监事会六届三次会议决议公告

　特别提示

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　天津百利特精电气股份有限公司监事会六届三次会议于2015年6月9日下午16:00在公司以现场方式召开，会议通知于2015年6月4日由监事会主席王德华女士签发。本次会议应出席监事三名，实际出席三名。会议由监事会主席王德华女士主持。

　本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。本次会议经与会监事讨论，决议如下：

　审议通过《关于全资子公司基建项目的议案》

　同意三票，反对〇票，弃权〇票。

　特此公告。

　天津百利特精电气股份有限公司监事会

　二〇一五年六月十一日