本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、股票交易异常波动的情况介绍

　中润资源投资股份有限公司（证券简称：中润资源，证券代码：000506，以下简称“本公司”或“公司”）股票交易价格连续2个交易日（2015年6月5日、6月8日）收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。

　二、关注、核实情况

　根据相关规定的要求，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如下：

　1. 公司已于2015年6月3日披露了《中润资源投资股份有限公司非公开发行股票预案》及相关公告。（相关公告请查阅《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。

　2. 未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

　3. 未发现近期公司经营情况及内外部经营环境发生或预计将要发生重大变化。

　4. 公司控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，以及在股票异常波动期间控股股东和实际控制人没有买卖公司股票。

　三、是否存在应披露而未披露信息的声明

　本公司董事会确认，本公司除前述事项外没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；本公司董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

　四、上市公司认为必要的风险提示

　1. 经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。

　2. 目前，本公司非公开发行股票事项已经公司第八届董事会第十二次会议审议通过，尚需经公司股东大会审议通过、商务部关于同意境外战略投资者认购上市公司股份的批准及中国证监会的核准。本次非公开发行股票募集资金境外投资需获得国家发改委、商务部以及外汇管理部门的备案或批准。本次募集资金扩建采选矿项目实施需得到蒙古国矿产资源局等相关部门的审批。

　3.《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

　特此公告。

　中润资源投资股份有限公司董事会

　2015年6月9日