本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　公司于2014年12月27日、2015年1月30在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了本公司全资子公司山东省路桥集团有限公司（以下简称“路桥集团”被确定为广东省连平(赣粤界)至从化公路项目路面控制性工程施工(LM2标段)(广州大广高速公路有限公司穗大广[2015]26号“大广公司关于更改各路面施工标名称的通知”将原L1标段更改为LM2标段)项目候选人及中标单位，金额叁亿伍仟零肆拾陆万肆仟叁佰贰拾贰元(￥350,464,322.00）。

　目前路桥集团与广州大广高速公路有限公司签署了合同协议书。

　一、合同风险提示

　由于该项目施工周期较长，存在因原材料涨价、环境变化、安全生产等因素而影响合同的收益。

　敬请广大投资者注意投资风险。

　二、合同当事人介绍

　1、发包人：广州大广高速公路有限公司

　注册资本：26,000万元

　法定代表人：贾绍连

　经营范围：筹划、设计、兴建和经营管理大庆至广州高速公路粤境段项目以及配套服务设施。

　2、承包人：山东省路桥集团有限公司

　注册资本：103,823.9634万元

　法定代表人：周新波

　经营范围：路桥工程施工与养护施工

　三、合同主要内容

　1、合同标的为广东省连平(赣粤界)至从化公路路面控制性工程第LM2标段，公路等级为高速公路。

　2、根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：人民币(大写)叁亿伍仟零肆拾陆万肆仟叁佰贰拾贰元(￥350,464,322.00）。

　3、承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

　4、发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

　四、合同履行对公司的影响

　1、合同金额占公司2014年度营业收入的5.12%，对公司的经营业绩有积极影响。

　2、公司与业主方不存在关联关系。

　特此公告。

　山东高速路桥集团股份有限公司董事会

　2015年6月8日