本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　锦州港股份有限公司第八届董事会第十八次会议于2015年6月5日以通讯表决方式召开。会议通知于2015年5月29日以电子邮件和书面送达方式发出。公司董事11人，参加表决的董事11人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　二、董事会会议审议情况

　审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

　会议同意补选贾文军先生为公司第八届董事会审计委员会委员，补选张惠泉先生为公司第八届董事会战略委员会委员。

　同意11票，反对0票，弃权0票。

　特此公告。

　附件：贾文军先生、张惠泉先生简历。

　锦州港股份有限公司董事会

　2015年6月9日

　附件：

　贾文军先生简历

　贾文军，男，1974 年出生，汉族，中共党员，硕士研究生、注册会计师、注册评估师、中级会计师。现任大连港集团有限公司副总会计师、大连港投融资控股集团有限公司总经理。

　张惠泉先生简历

　张惠泉，男，1967 年出生，经济法硕士。曾任北京市石景山区人民法院审判员、研究室主任，北京嘉诚泰和律师事务所律师。现任东方集团股份有限公司董事、副总裁、首席律师。