股票代码：601216 股票简称：内蒙君正 公告编号：临2015-047号

　内蒙古君正能源化工股份有限公司

　关于独立董事辞职的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　公司董事会于近日收到公司独立董事韩利民先生的书面辞职申请。韩利民先生因工作原因申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去董事会提名委员会主任委员、审计与风险控制委员会委员职务。韩利民先生辞职后不在公司担任任何职务。

　鉴于韩利民先生的辞职将会导致公司独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，韩利民先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补空缺后方可生效。在此期间，韩利民先生将按照相关规定继续履行独立董事职责。公司将按照相关规定，尽快提名新的独立董事候选人。

　公司董事会对韩利民先生在担任公司独立董事期间为公司的规范运作、健康发展所做出的卓越贡献表示最诚挚的感谢。

　特此公告。

　内蒙古君正能源化工股份有限公司

　董事会

　2015年6月9日

　股票代码：601216 股票简称：内蒙君正 公告编号：临2015-048号

　内蒙古君正能源化工股份有限公司

　关于召开2014年度业绩说明会的通知

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●会议召开时间：2015年6月12日（星期五）15:30—17:00

　●会议召开方式：网络互动交流

　一、说明会类型

　内蒙古君正能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）已于2015年4月29日披露了《2014年年度报告》及2014年度利润分配预案（具体内容请参阅公司于2015年4月29日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站的相关公告）。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2014年经营业绩、现金分红等情况，进一步增进公司与广大投资者的沟通与交流，公司定于2015年6月12日下午通过网络互动的方式召开“2014年度业绩说明会”。

　二、说明会召开的时间和地点

　召开时间：2015年6月12日（星期五）15:30—17:00

　网 址：http://roadshow.sseinfo.com

　三、公司出席说明会的人员

　公司出席本次说明会的人员有：董事长、总经理黄辉先生，董事、董事会秘书张杰先生，财务总监杨丽华女士。

　四、投资者参加方式

　1、投资者可以在2015年6月12日前通过电话、传真或电子邮件方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题予以回答。公司欢迎媒体、投资者特别是持有上市公司股份的机构投资者、中小股东积极参与。

　2、投资者可以在2015年6月12日（星期五）15:30—17:00通过互联网直接登陆网址http://roadshow.sseinfo.com，在线直接参与本次说明会。

　五、联系人及联系方式

　联 系 人：崔静

　电 话：0473-6921035

　传 真：0473-6921034

　电子邮箱：junzheng@junzhenggroup.com

　特此公告。

　内蒙古君正能源化工股份有限公司

　董事会

　2015年6月9日