证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2015-031

四川北方硝化棉股份有限公司

2015年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

（一）本次会议在召开期间未增加、否决或变更提案。

（二）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行。

二、会议召开情况

（一）会议的通知：四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称“公司” ）于2015年5月23日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网分别刊登了会议通知。

（二）现场会议召开时间：2015年6月8日下午14:00—16:00。

（三）现场会议召开地点：四川省成都市锦江工业园区三色路209号火炬动力港A区8栋9楼。

（四）现场会议会议召集人：四川北方硝化棉股份有限公司董事会。

（五）表决方式：现场投票及网络投票相结合的方式。

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

三、会议的出席情况

（一）总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共6名，代表有表决权的股份为141,245,045股，占公司股份总数的34.14%；

（二）现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人3名，代表有表决权的股份为140,690,645股，占公司股份总数的34.01%。

（三）网络投票情况

通过网络投票的股东及股东代理人3名，代表有表决权的股份554,400股，占公司股份总数的0.13%。

（四）持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者出席会议情况

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者及代理人共3名，代表有表决权的股份为554,400股，占公司股份总数的0.13%。

（五）现场会议由公司董事魏光源先生主持，公司部分董事、监事和高管人员及见证律师出席或列席了会议。

四、提案审议和表决情况

本次股东大会按照《四川北方硝化棉股份有限公司2015年第一次临时股东大会通知》所列议题进行，无否决或取消提案的情况。经与会股东逐项审议，审议通过了以下议案：

（一）审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：140,692,645股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.61%；552,400股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.39%；0股弃权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者表决情况：2,000股同意，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.36%；552,400反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.64%；0股弃权，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

（二）审议并通过了《关于增补公司第三届董事会董事的议案》

表决结果：140,692,645股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.61%；552,400股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.39%；0股弃权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者表决情况：2,000股同意，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.36%；552,400股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.64%；0股弃权，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

本次增补董事后，第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。本次增补董事任期自本次股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。

（三）审议并通过了《关于增补公司第三届监事会监事的议案》

会议以累积投票的方式选举产生了公司第三届监事会增补监事，表决结果如下:

1、《关于增补邱江先生为第三届监事会监事的议案》

选举结果：140,690,645股同意，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.61%，0股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；554,400股弃权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.39%。

其中，中小投资者表决情况：0股同意，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；0反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；554,400股弃权，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%。

增补邱江先生为第三届监事会监事，选举有效。

2、《关于增补韩卫先生为第三届监事会监事的议案》

选举结果：140,690,645股同意，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.61%，0股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；554,400股弃权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.39%。

其中，中小投资者表决情况：0股同意，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；0反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；554,400股弃权，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%。

增补韩卫先生为第三届监事会监事，选举有效。

本次增补监事后，第三届监事会成员中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。本次增补监事任期自本次股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满止。

上述议案内容详见2015年5月23日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

五、律师出具的法律意见

北京市金杜律师事务所经办律师现场见证并就本公司2015年第一次临时股东大会所出具的法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格、表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会表决结果合法、有效。

六、备查文件

（一）《2015年第一次临时股东大会决议》。

（二）律师出具的《法律意见书》。

特此公告。

四川北方硝化棉股份有限公司

董 事 会

二〇一五年六月八日

证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2015-032

四川北方硝化棉股份有限公司

第三届第十四次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称“公司”）第三届第十四次董事会会议通知及材料于2015年6月1日以邮件、传真、专人送达方式送达，会议于2015年6月8日在公司成都办公楼召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中：张金鹏董事委托丁燕萍董事、邓维平董事委托魏光源董事、魏合田董事委托詹祖盛董事、郭宝华独立董事、杨渊德独立董事分别委托杨庆英独立董事出席会议并代为行使表决权，公司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

会议由董事魏光源先生主持，经与会董事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议：

会议9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于增补第三届董事会专门委员会委员的议案》。根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会，各委员会人员构成如下，任期与本届董事会一致：

委员会名称	召集人	委 员
战略委员会	张金鹏	魏光源、魏合田、邓维平、杨渊德、郭宝华
审计委员会	杨庆英（独立董事、会计专业人士）	郭宝华、詹祖盛、魏合田
提名委员会	郭宝华（独立董事）	杨庆英、丁燕萍、邓维平
薪酬与考核委员会	杨渊德（独立董事）	杨庆英、丁燕萍、魏合田

特此公告。

四川北方硝化棉股份有限公司

董 事 会

二〇一五年六月九日

证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2015-033

四川北方硝化棉股份有限公司

第三届第十一次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称“公司”）第三届第十一次监事会会议通知及材料于2015年6月1日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体监事，会议于2015年6月8日在公司成都办公楼召开，会议应参加监事3名，实际参加监事3名，公司部分董事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

会议由监事邱江先生主持，经与会监事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议：

会议3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举邱江先生为监事会主席的议案》，同意选举邱江先生为公司第三届监事会主席, 任期与本届监事会一致。

特此公告。

四川北方硝化棉股份有限公司

监 事 会

二〇一五年六月九日