本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：本次会议的通知于2015年5月22日、6月4日在《中国证券报》、巨潮资讯网上刊登。本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

　一、重要提示

　1、本次股东大会召开期间，没有增加、否决、或变更提案情况；

　2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　二、会议召开情况

　1、召开时间： 现场会议时间为2015 年 6月 8日（星期一）下午 14 时 30 分；网络投票时间为2015年 6月7日——2015年 6月8日（其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年 6月 8 日上午 9:30 至 11:30和下午 13:00 至 15:00，通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2015年6月7日 15:00 至 2015年 6月 8日 15:00）。

　2、现场会议召开地点：北京市朝阳区光华东里8号中海广场南楼10层

　3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式

　4、召集人：公司董事会

　5、主持人：公司董事长李荣福先生

　6、本次会议召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　三、会议的出席情况

　1、出席会议总体情况

　参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共2名，代表有表决权的股份总数为62403000股，占公司总股本的29.9899%。

　其中：

　（1）现场会议出席情况

　参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共1人，代表有表决权的股份数为62400000股，占公司总股本的29.9884％。

　（2）参加网络投票情况

　参加本次股东大会网络投票的股东及股东代理人共1人，代表有表决权的股份数为3000股，占公司总股本的0.0014 ％。

　2、公司董事、监事、高级管理人员及本次会议见证律师出席了会议。

　四、提案审议通过和表决情况

　本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式，经表决形成如下决议：

　（一）审议通过《关于提供对外担保的议案》。

　总表决情况：同意62403000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

　中小股东总表决情况：同意3000股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

　五、律师出具的法律意见

　1、律师事务所名称：山西恒一律师事务所

　2、律师姓名：翟颖 王莹

　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序，出席会议人员的资格和会议的表决程序符合相关法律和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　六、备查文件

　1、公司2015年第一次临时股东大会决议；

　2、山西恒一律师事务所出具的法律意见书。

　当代东方投资股份有限公司董事会

　2015年6月8日