本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、重大资产重组进展情况

　公司于2015年5月7日披露了《江苏友利投资控股股份有限公司重大资产置换和资产出售及发行股份购买资产暨关联交易预案》等与本次重大资产重组相关的公告，公司股票于2015年5月7日开市起复牌。

　目前，公司以及有关各方正积极推进本次重大资产重组的各项工作。截至本公告披露日，公司及公司聘请的中介机构积极推进本次重大资产重组工作，审计机构正在对本次重大资产重组涉及的标的资产进行审计和盈利预测审核；评估机构正在对本次重大资产重组涉及的标的资产进行评估；独立财务顾问和律师正在继续开展本次重组的尽职调查及相关申请材料制作工作。

　待上述工作完成之后，公司将再次召开董事会审议本次交易的具体方案，并提交股东大会审议。

　二、风险提示

　1、截至本公告日，未发现存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案做出实质性变更的相关事项。

　2、公司披露的预案中，在“重大风险提示”中已说明了本次重组有关的风险因素，提请投资者认真阅读有关内容，并注意投资风险。

　3、根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定，公司在发出召开审议本次重组事项的股东大会通知之前，将每三十日发布一次重组工作进展公告，敬请广大投资者注意投资风险。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）,公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准。

　特此公告。

　江苏友利投资控股股份有限公司

　董 事 会

　二〇一五年六月六日